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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Zhao Changpeng, fondateur et PDG de Binance, s’exprime lors d’un événement à Athènes, Grèce, le 25 novembre 2022. REUTERS/Costas Baltas/File Photo
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Par Niket Nishant et Hannah Lang
WASHINGTON (Reuters) – Sam Bankman-Fried, ancien enfant de l’affiche de la cryptographie, a été reconnu coupable jeudi d’avoir fraudé les clients de son échange cryptographique FTX, aujourd’hui en faillite, dans une affaire pénale très médiatisée qui a secoué l’industrie.
Mais il n’est pas le seul dans le collimateur des régulateurs. Alors que les prix symboliques ont chuté l’année dernière, le secteur a connu d’autres effondrements stupéfiants qui ont placé plusieurs magnats de l’industrie dans la ligne de mire des autorités.
Les enquêtes ne constituent pas nécessairement une indication d’actes répréhensibles et les accusations ne peuvent pas aboutir à des condamnations. Tous les dirigeants ci-dessous ont nié tout acte répréhensible.
Changpeng « CZ »Zhao
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG Zhao en juin pour avoir prétendument exploité « un réseau de tromperie ». Binance et Zhao ont également été poursuivis en mars par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir exploité ce que le régulateur a qualifié d’échange « illégal » et de programme de conformité « simulé ».
La SEC a allégué que Binance avait artificiellement gonflé ses volumes de transactions, détourné les fonds de ses clients, n’avait pas réussi à restreindre l’accès de sa plateforme aux clients américains et avait induit les investisseurs en erreur sur ses contrôles de surveillance du marché.
La société a déclaré que le procès de la SEC était « injustifié par les faits, par la loi ou par le propre précédent de la Commission ». Zhao, un milliardaire né en Chine et immigré au Canada à l’âge de 12 ans, a qualifié la plainte de la CFTC de « inattendue et décevante » et a déclaré qu’elle contenait un « récit incomplet des faits ».
Faire Kwon
De nationalité sud-coréenne, Do Kwon a cofondé Terraform Labs et développé les monnaies TerraUSD et Luna. La valeur marchande de TerraUSD et Luna était autrefois estimée à plus de 40 milliards de dollars, et leur chute a précipité un effondrement plus large des prix des jetons.
Kwon fait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et a été arrêté au Monténégro plus tôt cette année pour avoir prétendument falsifié des documents, ont indiqué les autorités. La SEC a également porté plainte au civil contre Kwon et Terraform Labs, les accusant d’avoir « orchestré une fraude sur les titres d’actifs cryptographiques de plusieurs milliards de dollars ».
Kwon a nié avoir falsifié des documents, selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin. Dans un dossier déposé au tribunal le 30 octobre, Terraform a déclaré que « la SEC n’est manifestement pas plus près de prouver que les accusés ont fait quelque chose de mal ».
Alex Machinsky
Le fondateur et ancien PDG de la société du prêteur de crypto Celsius Network a déposé son bilan en juillet 2022.
Il a plaidé non coupable des accusations de fraude américaines selon lesquelles il aurait induit les clients en erreur et gonflé artificiellement la valeur du jeton cryptographique exclusif de son entreprise. En janvier, le procureur général de l’État de New York a poursuivi Mashinsky en justice, alléguant également une fraude. Un avocat de Mashinsky avait déclaré à l’époque qu’il avait nié ces allégations et qu’il « avait hâte de se défendre vigoureusement devant le tribunal ».
Mashinsky fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, qui allèguent qu’il a présenté Celsius comme étant sûr, alors même que l’entreprise a pris des mesures de plus en plus risquées pour offrir des rendements promis allant jusqu’à 17 %.
Barry Silbert
Silbert est le patron du groupe de cryptographie Digital Currency Group dont la filiale Genesis Global Capital a déposé son bilan en janvier.
Il a été poursuivi le mois dernier par la procureure générale de New York, Letitia James, aux côtés de Genesis et DCG, alléguant avoir fraudé des clients de plus d’un milliard de dollars.
Silbert a qualifié les allégations de sans fondement et a déclaré qu’il combattrait le procès devant les tribunaux.
« L’année dernière, mon objectif et celui de DCG était d’aider Genesis à traverser la tempête… et à positionner Genesis pour réussir à l’avenir. Il est regrettable que ce procès omette ce fait fondamental », a-t-il déclaré.
Stephen Ehrlich
Voyager Digital de Stephen Ehrlich est une autre victime de l’effondrement de la cryptographie de l’année dernière. La CFTC et la FTC l’ont accusé d’avoir induit les clients en erreur sur la sécurité de leurs actifs tout en prenant des « risques excessifs » qui ont conduit à la disparition du prêteur crypto.
Ehrlich a déclaré qu’il était utilisé comme « bouc émissaire pour les mauvaises actions des autres dans différentes entreprises ».
« Ayant passé presque toute ma carrière à travailler sur des marchés réglementés, y compris plus de dix ans dans des entreprises publiques, je n’ai jamais eu le moindre défaut dans mon dossier », a-t-il déclaré dans un communiqué le mois dernier.
Justin Soleil
En mars, la SEC a accusé de fraude l’entrepreneur chinois de crypto-monnaie Justin Sun et ses sociétés, y compris la Fondation Tron, l’accusant d’avoir gonflé artificiellement le volume des échanges de jetons cryptographiques de ses sociétés et de dissimuler le paiement de célébrités pour promouvoir ces jetons.
Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X que la plainte « manque de fondement ».
Source : articles de Reuters