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Les frères Sandesara, actuellement en fuite du gouvernement indien pour fraudes multiples, organisent une fête au Nigeria. Un récent rapport de Bloomberg souligne que la nation africaine est devenue un refuge pour les fugitifs qui ont le plein soutien du président nouvellement élu Boa Tinubu.
Nitin et Chetan Sandesara ont quitté l’Inde en 2017 et nient les allégations de tricherie, affirmant qu’ils sont victimes de persécutions politiques. Cependant, peu importe désormais tant les frères fleurissent dans le pays. Le Nigeria a refusé les demandes d’extradition de l’Inde, affirmant que les allégations « semblaient être de nature politique ».
S’étant aventurés dans l’industrie pétrolière il y a près de 20 ans, les frères sont actuellement le partenaire de l’État dans des projets pétroliers de plusieurs milliards de dollars. L’année dernière, le gouvernement nigérian a célébré la découverte de pas moins d’un milliard de barils de pétrole dans le nord-est aride du pays, à près de 1 000 kilomètres (621 miles) du delta du Niger, riche en brut. Les frères Sandesara et leurs sociétés pomperont ce pétrole, ce qui incitera davantage le gouvernement nigérian à les protéger du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.
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Selon la publication, les filiales du groupe, Sterling Oil Exploration & Production Co. et Sterling Global Oil Resources Ltd., pompent actuellement environ 50 000 barils de brut par jour dans le delta. La famille Sandesara est également le premier exportateur de pétrole du Nigeria tout en contribuant à hauteur de 2% aux revenus du gouvernement nigérian.
Alors que Shell et ExxonMobil Corp se retirent de ce pays d’Afrique de l’Ouest, les frères Sandesara n’ont fait que renforcer leur emprise sur la bureaucratie.
Fraude de 1,7 milliard de dollars par les frères Sandesara
Au cours de l’enquête, la Direction de l’application de la loi indienne a découvert que plusieurs sociétés promues par les frères Sandesara avaient obtenu frauduleusement des facilités de crédit d’une valeur de plusieurs milliards auprès de diverses banques, qui se sont ensuite transformées en actifs non performants (NPA). L’année dernière, la première agence d’enquête indienne CBI a déclaré à la Cour suprême que le groupe devait 1,71 milliard de dollars à des prêteurs publics tels que la State Bank of India, la Bank of Baroda et l’Union Bank of India.
L’enquête a révélé que les frères avaient créé plus de 300 sociétés fictives et benami en Inde et à l’étranger pour détourner et détourner les fonds de prêt, manipuler les bilans et falsifier d’autres documents pour gonfler les chiffres d’affaires et les délits d’initiés. Les Sandesaras auraient contrôlé ces sociétés fictives et benami par l’intermédiaire de faux administrateurs, qui étaient présentés comme des employés de diverses sociétés du groupe Sterling.
(Avec les contributions des agences)