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- Le juge Arthur Engoron consacre plus d’une page de son verdict de fraude de 92 pages à Ivanka Trump.
- N’étant plus accusée, elle a quand même témoigné au procès en tant que principale négociatrice de prêt de son père.
- Dans son verdict, Engoron fait référence au « rappel incohérent » d’Ivanka Trump, le qualifiant de « suspect ».
En tant que seule ancienne accusée du procès pour fraude Trump, Ivanka Trump est absente de l’affaire depuis longtemps.
Mais elle n’a pas été oubliée par le juge, qui a déclaré vendredi que sa mémoire irrégulière alors qu’elle témoignait au nom de sa famille était « suspecte ».
« Ivanka Trump était un témoin réfléchi, articulé et posé », a écrit le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de New York, dans le verdict de 92 pages qui clôt le procès civil pour fraude de l’ancien président qui a duré trois mois.
Le verdict de 364 millions de dollars interdit à son père de diriger toute entreprise new-yorkaise, y compris la Trump Organization, pendant trois ans ; ses deux frères aînés ont été frappés d’une interdiction de deux ans.
« Mais le tribunal a jugé son rappel incohérent, selon qu’elle était interrogée par le MPC ou par la défense, suspecte », a écrit Engoron, faisant référence au bureau du procureur général de New York par son acronyme.
Ivanka Trump avait été désignée comme accusée dans le procès civil initial de la procureure générale de New York, Letitia James, en 2022, qui alléguait qu’elle, Donald Trump, Jr. et Eric Trump avaient conspiré avec leur père pour augmenter frauduleusement sa valeur nette au cours d’une décennie de comptes annuels. États financiers.
Les trois enfants aînés de Donald Trump ont travaillé ensemble à la Trump Organization. Ivanka, formée à Wharton, était la plus lourde des frères et sœurs.
Autrefois principale négociatrice de prêts de Trump, Ivanka a utilisé les déclarations de valeur nette extrêmement gonflées de son père pour obtenir frauduleusement 400 millions de dollars de prêts de la Trump Organization auprès de la Deutsche Bank, avait affirmé l’AG, à l’époque où elle était encore accusée.
Elle a été déboutée de l’affaire l’été dernier, pour des raisons de prescription.
Mais après plusieurs escarmouches concernant le respect de l’assignation à comparaître, la fille aînée de Trump a été contrainte de comparaître à la barre des témoins, le 8 novembre 2023.
D’un ton enjoué, Ivanka Trump a témoigné qu’elle entretenait d’excellentes relations avec la Deutsche Bank, la banque que les responsables de l’État affirment que son père a détournée de quelque 168 millions de dollars d’économies sur les intérêts du prêt.
Vendredi, Engoron a passé une page et demie de son verdict à détailler point après point de son témoignage où, de manière invraisemblable, elle ne se souvenait pas des discussions et transactions majeures avec les banquiers.
En tant que négociatrice en chef de son père, Ivanka Trump avait obtenu plus de 400 millions de dollars de prêts de la Deutsche Bank utilisés pour développer son club de golf de Miami, sa tour à Chicago et son hôtel de luxe à Washington, DC.
Les prêts étaient basés sur des états financiers annuels qui gonflaient frauduleusement la valeur nette de Trump de plus de 2 milliards de dollars par an, a déclaré le juge dans une décision préalable au procès datant de septembre.
Louis Solomon, du bureau du procureur général de New York, interroge Ivanka Trump à la barre des témoins lors du procès pour fraude civile de la Trump Organization devant le juge Arthur Engoron à la Cour suprême de l’État de New York, dans le quartier de Manhattan, à New York, dans ce croquis de salle d’audience.
REUTERS/Jane Rosenberg
Le juge a cité les pertes de mémoire répétées d’Ivanka à la barre des témoins
Au procès, Ivanka Trump a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’une longue discussion avec la Deutsche Bank datant de 2011, concernant le financement du complexe de golf Trump National Doral à Miami.
« Bien qu’on lui ait présenté de nombreux courriels et autres preuves documentaires démontrant le rôle essentiel qu’elle a joué dans la négociation, Mme Trump a déclaré n’avoir aucun souvenir d’aucun des événements de la négociation du prêt ou des conditions convenues », a écrit Engoron.
Des pertes de mémoire similaires se sont produites à la barre des témoins lorsqu’elle a été interrogée sur la prolongation des négociations de prêt avec la banque en 2016.
« Ivanka Trump a encore une fois nié tout souvenir de ces événements, même si elle a admis qu’elle n’avait aucune raison de croire qu’elle n’avait pas envoyé ni reçu les courriels auxquels elle a été confrontée », a écrit Engoron.
Elle ne se souvenait pas non plus du contenu des négociations par courrier électronique datant de 2012, concernant un prêt pour la Trump Tower de son père à Chicago.
Ivanka Trump a également obtenu un prêt de 170 millions de dollars de la Deutsche Bank qui a financé la conversion par son père de la propriété Old Post Office à Washington, DC, en Trump International Hotel, un pôle d’attraction pour les lobbyistes sous l’administration Trump.
Comme ses deux frères aînés, elle a tiré un bénéfice de 4 millions de dollars de la vente de l’hôtel en 2022.
« Je ne me souviens pas de tout », a-t-elle témoigné à propos des négociations de financement.
« Elle a toujours nié avoir rappelé le contenu des preuves documentaires confirmant qu’elle avait participé activement aux événements, même après avoir été confrontée à ces preuves », a écrit Engoron à propos du témoignage d’Ivanka Trump dans Old Post Office.
« En particulier, lors du contre-interrogatoire par les avocats des accusés, Mme Trump s’est soudainement et clairement rappelée des détails des projets », a noté Engoron.
L’affaire avait touché Ivanka Trump de près. Il mentionnait un penthouse sur Trump Park Avenue qui avait été loué à un loyer inférieur au marché à Ivanka et à son mari Jared Kushner en 2011.
Le bureau du procureur général a allégué que l’un des actes frauduleux de Trump consistait à évaluer le penthouse de Manhattan à 8,5 millions de dollars lorsqu’il avait offert à sa fille et à son gendre une option d’achat de l’unité.
Trump s’est retourné et a évalué le même penthouse à plus de 20 millions de dollars dans les déclarations de valeur nette qu’il a délivrées aux banques pour les années 2011 et 2012.
En la retirant de l’affaire en juin, une cour d’appel de Manhattan a noté qu’elle avait cessé de travailler pour la Trump Organization en janvier 2017, lorsqu’elle avait rejoint l’administration Trump.
Eric Trump et Donald Trump, Jr., en revanche, dirigeaient la Trump Organization au quotidien, tandis que leur père était à la Maison Blanche.
Donald Trump a transféré l’entreprise dans une fiducie révocable lorsqu’il est parti pour Washington DC, bien qu’il soit resté impliqué pendant sa présidence. Il n’a jamais cessé d’être l’unique bénéficiaire effectif de l’entreprise, a montré son témoignage au procès.
Une analyse de Business Insider a révélé que les cabinets d’avocats représentant Ivanka Trump dans le procès du procureur général de New York ont reçu collectivement 2,3 millions de dollars des PAC contrôlées par son père.
On ne sait pas exactement pourquoi les entreprises ont reçu de l’argent de donateurs politiques. Ivanka Trump et Jared Kushner valaient ensemble environ 1 milliard de dollars sous l’administration Trump, selon leurs déclarations financières.
L’avocat d’Ivanka Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur cette histoire.