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Cette décision fait de la Croatie le seul pays de l’Union européenne sur la liste, qui comprend également les Émirats arabes unis, le Panama et le Mali.
Le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme international de surveillance de la criminalité financière, a déclaré qu’il avait ajouté l’État membre de l’UE, la Croatie, à sa soi-disant «liste grise» de pays, ou ceux sous «surveillance accrue».
La décision annoncée vendredi fait de la Croatie le seul pays de l’UE sur la liste, qui comprend également les Émirats arabes unis, le Panama et le Mali, et vient en réponse aux lacunes du pays dans la prévention du blanchiment d’argent et du « financement du terrorisme ».
« Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action pour résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus », a déclaré l’organisme de surveillance dans un communiqué publié sur son site Internet.
« Les nouvelles juridictions soumises à une surveillance accrue sont le Cameroun, la Croatie et le Vietnam. »
Le GAFI, basé à Paris, qui a tenu cette semaine l’une de ses réunions plénières régulières, est une organisation intergouvernementale qui soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le « financement du terrorisme » en établissant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent.
T Raja Kumar, président de l’organisation, a déclaré aux journalistes que la Croatie s’était engagée dans un plan d’action pour améliorer sa conformité et a exhorté le pays à mettre en œuvre ce plan « dès que possible ».
Le plan d’action de la Croatie, entre autres, comprend « l’évaluation des risques associés à l’utilisation abusive de personnes morales et de constructions juridiques et à l’utilisation d’espèces dans le secteur immobilier », a déclaré l’organisme de surveillance dans un communiqué.
L’organisme a réitéré vendredi dans le communiqué que « toutes les juridictions doivent être vigilantes face aux risques actuels et émergents liés au contournement des mesures prises contre la Fédération de Russie afin de protéger le système financier international ».
Le GAFI avait suspendu l’adhésion de la Russie en février.
L’organisme a également déclaré vendredi qu’à la suite de la réunion de juin, aucun membre actuel de la liste grise n’avait été supprimé.