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Le Groupe d’action financière a trouvé la guerre en Ukraine contraire aux principes de l’organisation.
(Photo: dpa)
La banque centrale russe résiste aux efforts visant à placer le pays sur la liste noire de l’organisme international de lutte contre le blanchiment d’argent du GAFI pour la guerre contre l’Ukraine. Il n’y a « aucune raison objective » à cela, a déclaré mercredi la chef de la banque centrale Elvira Nabiullina.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est l’organe international le plus important pour combattre et prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il a suspendu l’adhésion de la Russie en février, affirmant que la guerre en Ukraine violait les principes de l’organisation. L’Ukraine, qui n’est pas elle-même membre, a exhorté le GAFI à aller plus loin et à mettre la Russie sur liste noire lors de sa réunion à Paris cette semaine.
« Je pense qu’il n’y a pas de raisons objectives et techniques pour nous mettre sur liste noire », a déclaré Nabiullina aux parlementaires. Votre pays a mis en place un système efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. « Si la décision est prise, elle serait politiquement motivée. » Cela aurait à son tour des conséquences négatives pour la Russie. Cela pourrait compliquer le traitement des paiements internationaux. « Cela prolongerait encore les procédures de mise en conformité et pourrait bloquer certains paiements », a averti le banquier central.
Fondé en 1989 et basé à Paris, le GAFI compte 39 pays membres. Le panel classe les pays comme « à haut risque » s’ils présentent des « lacunes stratégiques importantes » dans la résolution de ces problèmes. La Russie est le premier pays à être suspendu par le GAFI. Mais c’est toujours un membre. La suspension signifie qu’elle est interdite d’assister aux réunions et d’accéder aux documents, a déclaré le GAFI.
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