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Les Émirats arabes unis figurent sur la liste de l’UE des pays suspects d’argent sale.
L’organisme de surveillance du marché des valeurs mobilières de l’UE a retiré aujourd’hui (6 février) sa reconnaissance à la Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) en raison de craintes de blanchiment d’argent.
Cette décision, qui empêche les banques européennes d’utiliser l’infrastructure financière, intervient après que le bloc ait qualifié les Émirats arabes unis de menace de blanchiment d’argent.
L’Autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA, avait initialement tenté de mettre le DCCC sur une liste noire l’année dernière, mais cette tentative a été suspendue dans l’attente d’un appel.
La chambre de recours « n’a trouvé aucune preuve que les conséquences économiques négatives auxquelles DCCC a été confrontée étaient disproportionnées », indique un document juridique publié aujourd’hui par l’ESMA. « En conséquence, la décision de l’ESMA est devenue pleinement opérationnelle. »
Cette décision signifie qu’aucune chambre de compensation des Émirats arabes unis n’est désormais reconnue par l’UE, après le retrait des privilèges du Nasdaq Dubai et de Dubai Clear l’année dernière.
La liste noire de l’UE en matière de blanchiment d’argent s’est révélée controversée et les États membres ont bloqué une tentative de la Commission européenne en 2019 d’ajouter l’Arabie saoudite à sa liste. Les Émirats arabes unis ont été ajoutés l’année dernière, aux côtés de pays comme l’Afrique du Sud, Gibraltar et la Corée du Nord.
Le bloc a également durci ses règles sur les chambres de compensation étrangères à la suite du Brexit, craignant que le recours aux institutions financières basées à Londres ne menace l’économie. Les chambres de compensation sont des éléments essentiels du système financier, offrant une contrepartie centrale où les transactions convenues sur les bourses de valeurs peuvent être finalisées.
Bien que DCCC se décrit comme le centre d’échange d’informations le plus grand et le plus diversifié du Moyen-Orient, l’ESMA affirme que l’impact financier de cette décision sera limité.
La garantie de marge initiale déposée auprès du DCCC est environ 9 000 fois inférieure à celle du LCH du London Stock Exchange Group, selon les données publiées aujourd’hui par le régulateur, et le seul membre restant basé dans l’UE a déjà démissionné de l’entité de Dubaï.
La décision de l’UE pourrait également mettre en péril des relations plus lucratives avec les membres basés au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre ayant indiqué qu’elle suivrait l’exemple de l’UE.
« DCCC a fait valoir qu’elle possède actuellement des engagements commerciaux substantiels au Royaume-Uni », indique la décision juridique de l’ESMA, indiquant que quatre courtiers membres britanniques sont également susceptibles de démissionner.
DCCC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.