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Un comptable circulant dans une Porsche à 160 000 $ a délibérément ignoré le fait que les fonds volés des contribuables ont payé pour la voiture de sport, a appris un tribunal.
L’homme de 36 ans a plaidé coupable en juin pour avoir traité des produits criminels provenant d’un complot de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.
Christopher Guillan avait été utilisé mais il n’était pas une victime, a précisé le procureur.
Plutus et son réseau de sociétés de second rang, dirigés sur le papier par des dupes vulnérables, ont été utilisés pour siphonner des fonds destinés au fisc à hauteur de 105 millions de dollars avant que la fraude ne soit révélée en mai 2017.
Guillan a aidé à trouver un directeur factice pour Plutus en mars 2017 et a collecté des honoraires de conseil pour conseiller sur la manière de liquider l’entreprise dans une tentative vouée à l’échec pour éviter d’être détectée.
Il a gagné plus de 155 000 $ tout en gérant près de 2,5 millions de dollars de recettes, a déclaré mardi la procureure Jane Paingakulam.
Les plaidoyers de culpabilité de Guillan interviennent à l’approche d’un procès devant le tribunal de district de Nouvelle-Galles du Sud, des mois après que cinq autres personnes liées au stratagème aient été reconnues coupables par un jury de la Cour suprême.
Son avocat, Paul Coady, a déclaré au tribunal que l’homme de 36 ans avait été manipulé et avait reçu un salaire, et non une commission, alors qu’il travaillait dans une entreprise qui avait un visage légitime, quoique trompeur.
« La façade publique mise sur Plutus Payroll par les principaux conspirateurs a eu pour effet non seulement de tromper ses clients et l’ATO… mais aussi les personnes qui entraient dans l’orbite de Cranston et lui étaient utiles », a déclaré Coady.
Un diplôme de commerce, une expertise en comptabilité et le contrôle d’une société préexistante créée à des fins licites rendaient Guillan très attractif aux yeux des conspirateurs, a-t-il ajouté.
Paingakulam a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Guillan avait été utilisé, mais elle a rappelé au tribunal qu’il n’était pas une victime.
« C’était vraiment un aveuglement volontaire qui empêchait le délinquant de voir de quoi il était impliqué avant que cela lui soit expliqué », a-t-elle déclaré.
La société de Guillan, G&T Holdings, a été utilisée pour acheter des actifs au nom de Cranston, mais la société n’avait aucune autre activité commerciale ni aucun autre revenu, a appris le tribunal.
Adam Cranston a été emprisonné pendant au moins une décennie en août.
Lorsque Guillan avait besoin de plus d’argent, il a simplement appelé Lauren, la sœur cadette de Cranston, a déclaré Paingakulam.
Les acquisitions comprenaient un avion, un bateau, des motos, une caravane et un certain nombre de voitures allant des véhicules de luxe à une voiture de course et un camion pour la transporter.
Cranston avait un penchant pour les Porsche, s’étant un jour disputé avec sa sœur lorsqu’elle voulait acheter une Hyundai à la place, a entendu leur procès.
Paingakulam a déclaré que Guillan utilisait également quotidiennement une Porsche d’une valeur de 160 000 $ et elle a demandé au tribunal d’en tenir compte dans le cadre de son bénéfice global dérivé.
Cinq personnes, dont Adam et Lauren Cranston, ont été emprisonnées plus tôt cette année à la suite d’un procès marathon.
Adam Cranston a été emprisonné pendant au moins une décennie en août aux côtés de son co-conspirateur Jason Onley.
Le juge Warwick Hunt a ajourné l’audience jusqu’à mercredi pour examiner la peine de Guillan.