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L’acte d’accusation indique que les transactions concernent trois propriétés, deux à New Rochelle et une à Yonkers. Les propriétés sont évaluées à 2,5 millions de dollars au total.
Les défendeurs comprennent le courtier immobilier agréé Marcia Campbell et son mari, Fred Campbell, un vendeur immobilier agréé. L’avocat du couple n’a pas répondu à une demande de commentaires.
« Les stratagèmes de vol d’actes exploitent les plus vulnérables et peuvent avoir des impacts durables sur le logement et les finances des familles », a déclaré la procureure du comté de Westchester, Miriam E. Rocah, dans un communiqué. « Mon bureau cherchera à tenir les accusés responsables d’avoir prétendument volé les titres des maisons des victimes tout en prétendant les aider. »
Selon l’acte d’accusation, les accusés identifieraient les propriétés en difficulté financière et promettraient une aide hypothécaire aux propriétaires pour les inciter à signer les actes de propriété de leurs propriétés. Campal Corp. L’un des accusés s’est faussement présenté comme l’avocat de Chasse à un propriétaire, selon l’acte d’accusation.
Les propriétaires de deux propriétés auraient cédé aux défendeurs les actes de leurs maisons parce qu’ils pensaient qu’ils recevaient une aide hypothécaire. Plutôt que d’obtenir un prêt hypothécaire refinancé, les propriétaires ont été expulsés ou ont été expulsés de chez eux.
Le procureur de district affirme également que les accusés ont acquis des propriétés en difficulté financière grâce à des prêts qui pourraient être obtenus frauduleusement.
Au total, le groupe aurait falsifié des états financiers et déposé de faux documents fiscaux pour accéder à 1,5 million de dollars en prêts « fix and flip » à court terme, en plus d’obtenir 500 000 $ en prêts aux petites entreprises de secours COVID. Ils ont finalement fait défaut sur les hypothèques, a déclaré le procureur de district.
Selon l’acte d’accusation, le groupe aurait acquis une propriété dans le cadre d’une procédure de faillite dans le cadre d’une vente à découvert, et deux accusés ont emménagé et occupé cette maison comme résidence principale.
Les six individus ont été arrêtés et traduits en justice en juin. Un grand jury du comté de Westchester a accusé les accusés de complot, de vol qualifié, de falsification de documents commerciaux, d’offre d’un faux instrument pour déposer une fraude fiscale pénale et de défaut répété de produire une déclaration de revenus des sociétés.