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Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN), un bureau du département du Trésor américain, a annoncé la semaine dernière qu’il étendrait à nouveau ses ordonnances de ciblage géographique (GTO). Les nouvelles exigences entrent en vigueur jusqu’à la mi-avril 2024.
Les GTO exigent que les sociétés de titres identifient les personnes derrière les sociétés écrans utilisées dans les achats entièrement en espèces de biens immobiliers résidentiels.
Le FinCEN a déclaré avoir travaillé avec les forces de l’ordre locales pour identifier les nouvelles zones de couverture GTO. Les GTO se sont étendus pour inclure les comtés de Bristol, Essex, Norfolk et Plymouth dans le Massachusetts ; les comtés de Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee, Sarasota, Charlotte, Lee et Collier en Floride ; et le comté de Travis au Texas.
Les zones métropolitaines de Boston ; Chicago; Dallas-Fort Worth ; Las Vegas ; Los Angeles; Miami ; La ville de New York; San Antonio; San Diego; San Francisco ; Seattle ; Washington DC; Région de la Virginie du Nord et du Maryland (DMV) ; la ville et le comté de Baltimore ; Comté de Fairfield, Connecticut ; Comté de Litchfield, Connecticut ; les îles hawaïennes d’Honolulu, Maui, Hawaï et Kauai ; et Houston et Laredo, Texas ; et les comtés d’Adams, Arapahoe, Clear Creek, Denver, Douglas, Eagle, Elbert, El Paso, Fremont, Jefferson, Mesa, Pitkin, Pueblo et Summit dans le Colorado conserveront leur désignation GTO.
Le seuil d’achat en espèces restera de 300 000 $ pour toutes les GTO, à l’exception de la ville et du comté de Baltimore, qui ont un seuil d’achat de 50 000 $.
Selon le FinCEN, le renouvellement des GTO contribuera davantage au suivi des fonds illicites et d’autres activités criminelles, ainsi qu’à éclairer les futurs efforts de réglementation du FinCEN dans ce secteur, tandis que le bureau s’efforce d’atteindre son objectif de sévir contre les individus qui utilisent le marché immobilier américain. pour blanchir de l’argent.
« Notre marché immobilier est une réserve de valeur relativement stable, et il peut être opaque, et il existe des lacunes dans la réglementation du secteur », a déclaré Andrea Gacki, directrice du FinCEN, début octobre. « Une transparence accrue dans le secteur immobilier contribuera à limiter la capacité des fonctionnaires corrompus et des criminels à blanchir le produit de leurs activités illicites ou des gains mal acquis, tout en renforçant la sécurité nationale des États-Unis et en contribuant à protéger l’intégrité du système financier américain. C’est pour cette raison que le Trésor s’engage à développer une solution pour accroître la transparence du marché immobilier national.
Le FinCEN a précédemment publié un préavis de proposition de réglementation pour solliciter les commentaires du public sur une règle potentielle visant à lutter contre le blanchiment d’argent sur le marché immobilier américain en décembre 2021. Selon Gacki, le Trésor prévoit de publier un avis de proposition de réglementation avant la fin de l’année. année pour résoudre ces problèmes.
Le FinCEN a commencé à émettre des GTO en janvier 2016 et a annoncé pour la dernière fois l’extension de ses GTO en avril 2023.