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Le plus grand cas de fraude de l’histoire du Vietnam a été découvert dans le cadre d’une vaste campagne nationale de lutte contre la corruption.
Un tribunal vietnamien a condamné à mort un magnat de l’immobilier pour son rôle dans une affaire de fraude financière de 12,5 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée dans le pays.
Truong My Lan, président du grand promoteur Van Thinh Phat, a été reconnu coupable de détournement de fonds, de corruption et de violations des règles bancaires à l’issue d’un procès jeudi à Hô Chi Minh-Ville, selon les médias officiels. Ses avocats disposent désormais de 15 jours pour faire appel du verdict.
Cet homme de 67 ans contrôlait illégalement la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) entre 2012 et 2022 pour siphonner les fonds via des milliers de sociétés fantômes et en versant des pots-de-vin à des représentants du gouvernement.
La valeur de son appropriation présumée d’actifs équivalait à environ 3 % du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2022, et les procureurs ont déclaré avoir saisi plus de 1 000 propriétés lui appartenant.
Lan avait nié les accusations portées contre elle, accusant plutôt ses subordonnés. Dans ses dernières remarques devant le tribunal la semaine dernière, elle a déclaré qu’elle avait des pensées suicidaires.
« Dans mon désespoir, j’ai pensé à la mort », a-t-elle déclaré, selon les médias d’État. « Je suis tellement en colère d’avoir été assez stupide pour m’impliquer dans cet environnement commercial très féroce – le secteur bancaire – que je connais peu. »
Le tribunal a attribué sa lourde peine à la gravité de l’affaire, affirmant que Lan était à la tête d’une entreprise criminelle orchestrée et sophistiquée qui avait de graves conséquences sans possibilité de récupérer l’argent, a rapporté le média d’État VnExpress.
Ses actions « violent non seulement les droits de gestion immobilière des individus et des organisations, mais poussent également la SCB dans un état de contrôle spécial ; érodant la confiance du peuple dans la direction du Parti et de l’État », a déclaré VnExpress citant le jugement.
« Fournaise ardente »
L’arrestation de Lan en octobre 2022 était l’une des plus médiatisées d’une campagne anticorruption en cours qui a débuté en 2016 et s’est accélérée depuis 2022.
La campagne dite du Fourneau ardent a touché les plus hauts échelons de la politique vietnamienne, avec la démission de deux présidents et de deux premiers ministres ces dernières années et des centaines de responsables sanctionnés ou emprisonnés.
Le mari de Lan, l’investisseur hongkongais Eric Chu Nap-Kee, était l’un des 86 personnes jugées après avoir été accusé d’avoir monté de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la banque de Saigon, dans laquelle elle détenait une participation de 90 pour cent. La nièce de Lan, Truong Hue Van, qui était le PDG de Van Thinh Phat, était une autre personnalité importante jugée.
Le journal Thanh Nien a rapporté que 84 accusés dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant de trois ans de probation à la prison à vie.
Michael Tatarski, animateur du podcast Vietnam Weekly basé à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Lan et sa famille étaient très obscures malgré leur immense richesse, avec très peu d’informations ou de photos d’eux accessibles au public.
« Une partie de cette richesse est en train d’émerger maintenant, mais on sait peu de choses sur la façon dont elle a pu acquérir cette richesse massive. Ils sont très secrets bien qu’ils forment une famille incroyablement puissante », a-t-il déclaré à Al Jazeera.
Tatarski a déclaré qu’il s’agissait de l’un des plus grands crimes financiers de l’histoire mondiale, sans parler du Vietnam. Cela signifie que des détails sans précédent sur des affaires de corruption sont publiés et examinés minutieusement par les médias d’État.
« Je pense qu’il est clair qu’il existe ici une réelle volonté de lutter contre la corruption », a-t-il déclaré.
« Il y a probablement des arguments valables selon lesquels tout cela a une connotation politique, mais il y a aussi clairement d’énormes quantités de corruption et de fraude qui doivent être éliminées. »