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© Reuters
Investing.com — Le prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network a été condamné à une amende de 4,7 milliards de dollars et interdit de manière permanente de gérer les actifs des consommateurs par les régulateurs commerciaux américains, tandis que trois de ses anciens dirigeants ont été accusés de duper en transférant leurs jetons numériques sur la plateforme.
Avant de déposer son bilan en 2022, Celsius a gelé les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients, affirmant que cette décision était nécessaire en raison de circonstances de marché « extrêmes ».
Mais la Federal Trade Commission des États-Unis a déclaré jeudi dans un communiqué que Celsius, basé dans le New Jersey, avait trompé les utilisateurs en leur promettant à tort qu’ils pouvaient retirer leurs dépôts à tout moment. La FTC a ajouté que la société n’avait pas non plus tenu ses promesses de disposer de réserves suffisantes pour répondre aux obligations des clients et de maintenir une police d’assurance de 750 millions de dollars pour les dépôts. Celsius a également déclaré à tort que certains utilisateurs pourraient gagner des récompenses sur des dépôts pouvant atteindre 18 % de rendement annuel en pourcentage, a noté la FTC.
« Celsius a vanté un nouveau modèle commercial mais s’est engagé dans une escroquerie à l’ancienne », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué.
Selon la FTC, le règlement proposé avec Celsius empêchera l’entreprise et ses sociétés affiliées d’offrir, de commercialiser ou de promouvoir tout produit ou service qui pourrait être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs.
Celsius a également été frappé d’une amende de 4,7 milliards de dollars, bien que la FTC ait noté que celle-ci serait suspendue pour permettre à l’entreprise de continuer à restituer des actifs aux consommateurs via sa procédure de mise en faillite.
Pendant ce temps, les anciens dirigeants de Celsius Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon et Hanoch Goldstein n’ont pas accepté de règlement et l’affaire de la FTC contre eux sera portée devant un tribunal fédéral.
L’annonce intervient alors que l’avocat américain à Manhattan a annoncé que Mashinsky, le co-fondateur et ancien directeur général de Celsius, a été arrêté et accusé de fraude jeudi. Un acte d’accusation non scellé a montré que Mashinsky, ainsi que l’ancien directeur général des recettes Roni Cohen-Pavon, faisaient face à un total combiné de onze chefs d’accusation.
Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également poursuivi Mashinsky et Celsius, selon un dossier judiciaire publié jeudi, alléguant que lui et la société avaient trompé les investisseurs et collecté des milliards de dollars grâce à la vente de titres d’actifs de crypto-monnaie non enregistrés.
Mashinsky et Celsius font déjà face à une poursuite du procureur général de New York pour fraude.
Mashinsky n’était pas immédiatement disponible pour une demande de commentaire de Reuters.