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Le Britannique a été arrêté à la demande danoise.
(Photo : Bloomberg/Getty Images)
Düsseldorf Sanjay Shah a fait fortune en faisant des affaires aux frais du contribuable. Longtemps, le Britannique a vécu dans une villa de plus de mille mètres carrés sur l’île aux palmiers de Jumeirah à Dubaï. Il possédait son propre yacht et, pour son 43e anniversaire, Shah a offert à sa femme un sac à main Hermès pour 125 000 euros. Dans le passé, il a fait venir des stars comme Prince et Lenny Kravitz à Dubaï pour sa fondation.
Maintenant, Shah sera apparemment lui-même bientôt transporté par avion. Il avait fait appel d’une décision qui le verrait extradé vers le Danemark. Là-bas, l’homme de 52 ans est considéré comme le plus grand voleur d’impôts de l’histoire du pays. Cependant, la Cour de cassation de Dubaï, qui décide si les décisions de justice doivent être annulées, a maintenant rejeté l’appel de Shah.
Plus précisément, le parquet danois accuse Shah d’avoir volé frauduleusement plus de 1,2 milliard d’euros pour des remboursements d’impôts entre 2012 et 2015 avec sa société Solo Capital, qui n’étaient basés sur aucun paiement d’impôts. Son cas fait partie de l’affaire Cum-Ex, qui occupe désormais la justice dans la moitié de l’Europe.
Le raid Cum-Ex a particulièrement touché l’État danois compte tenu du petit budget de l’État. De plus, Shah a pu obtenir des remboursements d’impôt via Cum-Ex là-bas, alors que d’autres pays l’avaient déjà interdit.
Les procureurs danois accusent Shah d’un total de 3 000 crimes individuels. Un moyen pour parvenir à une fin était un réseau de plus de 200 fonds de pension présumés aux États-Unis et en Malaisie, qui avaient un droit présumé à un remboursement des impôts sur les plus-values. En fait, aucun impôt n’était payé et les caisses de retraite n’étaient que des sociétés fictives.
Début 2021, la justice danoise a inculpé Shah. « Il s’agit d’un cas de crime extrêmement grave et d’une ampleur extraordinaire contre l’Etat danois », a déclaré le procureur Per Fiig. Les procureurs n’ont donc pas requis les huit ans de prison habituels, mais douze. Shah a été arrêté à Dubaï fin mai 2022 et est depuis en détention pour extradition.
Cum-Ex : Des accusations contre Sanjay Shah également en Allemagne
En Allemagne aussi, les procureurs sont après Sanjay Shah. Le procureur de Hambourg l’a accusé de blanchiment d’argent. Le banquier aurait blanchi une partie du butin du Danemark à Hambourg à la Varengold Bank, dont il détenait lui-même des parts.
A Cologne, le parquet enquête sur Shah, soupçonné d’évasion fiscale. Il s’agit également d’accords cum-ex et du remboursement des taxes qui n’ont pas du tout été payées.
Shah nie toute culpabilité. Il accuse les États lésés de ce qu’il appelle des « erreurs de système ». Il est vrai que des hommes comme lui puisaient depuis des années dans les coffres des impôts. Mais on ne devrait pas le tenir, lui et ses semblables, responsables de cela, mais plutôt ceux qui auraient permis que cela se produise.
« Nous n’avons rien fait d’illégal, nous avons simplement profité des opportunités du marché », a déclaré Shah au journal financier danois. Des avocats allemands lui ont également dit que de nombreuses personnes gagnaient beaucoup d’argent grâce à ces accords. « C’était comme s’ils conduisaient des camions dans un entrepôt et les stockaient avec de l’argent 24 heures sur 24 », a déclaré Shah. Tout le monde croyait que la loi le permettait.
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En Allemagne, ce point de vue s’est avéré faux. Le Tribunal fédéral des finances, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale ont condamné les transactions cum-ex comme étant illégales et punissables. Toutes les poursuites pénales qui ont eu lieu jusqu’à présent se sont soldées par des condamnations. 130 procédures sont toujours en cours.
Les avocats de Shah font maintenant réviser le verdict de la Cour de cassation. Ils veulent demander au ministère de la Justice de Dubaï d’interdire l’extradition jusque-là.
Les initiés s’attendent néanmoins à l’extradition de Shah vers le Danemark à la mi-mai. Son quotidien pourrait ainsi s’améliorer. Selon les avocats de Shah, les conditions de détention à Dubaï sont si mauvaises qu’elles violent la Convention européenne des droits de l’homme.
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