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Le Parquet européen (Parquet européen) a annoncé mardi qu’il effectuait 40 perquisitions domiciliaires en Roumanie et en France dans le cadre d’une enquête en cours sur une fraude de 30 millions d’euros impliquant des fonds européens et nationaux.
« Il s’agit d’un stratagème criminel présumé visant à fournir de fausses lettres de garantie aux bénéficiaires de projets financés par des fonds européens, qui prétendaient assurer les projets contre d’éventuels dommages », a déclaré le Parquet européen dans un communiqué.
Des perquisitions ont été menées à Roquebrune-Cap-Martin, un endroit riche de la Côte d’Azur, et dans les villes roumaines de Bucarest, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș et Olt. Sept forces de l’ordre participent à l’opération, qui est toujours en cours.
Selon le parquet, entre 2020 et 2023 « plusieurs banques fictives ou entités financières douteuses » ont émis des lettres de garantie pour des projets bénéficiant d’un financement de l’UE, sans les liquidités nécessaires pour couvrir les dommages assurés. Les enquêteurs allèguent que les auteurs présumés ont collecté « de grosses sommes d’argent » en échange des lettres. On ne sait pas qui sont les personnes suspectées, mais le Parquet européen a ajouté qu’il est probable qu’elles aient utilisé l’argent pour leurs propres intérêts.
Le stratagème impliquait une entité basée aux Comores qui émettait des lettres de garantie pour assurer les autorités publiques en Roumanie. Des institutions financières similaires opérant en République tchèque, en Lettonie et en Espagne ont également émis des lettres de garantie à utiliser en Roumanie, sans en avoir le droit et sans les fonds nécessaires pour couvrir les dommages assurés, a indiqué le bureau du procureur.
Créé en juin 2021, le Parquet européen basé au Luxembourg a le pouvoir d’enquêter et de poursuivre les crimes impliquant le budget de l’UE, y compris la fraude et la corruption transfrontalières. Selon le rapport annuel 2022 de l’institution, elle enquête activement sur 1 117 cas pour des dommages totaux estimés à 14,1 milliards d’euros.