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Washington (AFP) – L’entrepreneur sud-coréen en fuite de crypto-monnaie Do Kwon, accusé d’avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars qui a secoué les marchés mondiaux de la cryptographie l’année dernière, a été arrêté au Monténégro et fait face à de nouvelles accusations criminelles aux États-Unis.
Kwon a été arrêté avec un autre ressortissant sud-coréen, a annoncé jeudi le ministère de l’Intérieur du Monténégro, qui a ajouté que le magnat avait été appréhendé sur mandat sud-coréen.
« Kwon Do-hyung et Han Chang-joon ont été arrêtés et conduits au parquet de Podgorica pour l’acte criminel de falsification de documents », a indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur.
Lors du contrôle des passeports pour un vol à destination de Dubaï, les deux « ont utilisé des documents de voyage falsifiés en provenance du Costa Rica, ce qui a également été établi par des contrôles d’Interpol », a-t-il déclaré.
L’inspection de leurs bagages a également révélé des documents de voyage en provenance de Belgique et de Corée du Sud, tandis que les contrôles d’Interpol ont révélé que des documents belges étaient falsifiés, a ajouté le ministère.
La police leur a saisi trois ordinateurs portables et cinq téléphones portables.
Leur entrée au Monténégro n’a pas été enregistrée, a indiqué le ministère.
La Corée du Sud a délivré un mandat d’arrêt à leur encontre pour le délit « d’association de malfaiteurs », a-t-il ajouté.
La Corée du Sud a demandé à Interpol en septembre de diffuser une « notice rouge » pour l’homme de 31 ans dans les 195 pays membres de l’agence.
Kwon et cinq autres personnes liées à Terraform sont recherchés pour fraude et implosion de ses monnaies numériques en mai 2022.
L’acte d’accusation fédéral américain a inculpé Kwon, 31 ans, de huit chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières, la fraude sur les marchandises et la fraude électronique. Les accusations font suite à un procès intenté il y a un mois par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le TerraUSD de Kwon a été conçu comme un « stablecoin », qui est indexé sur des actifs stables comme le dollar américain pour éviter des fluctuations drastiques des prix.
Cependant, environ 40 milliards de dollars de valeur marchande ont été effacés pour les détenteurs de TerraUSD et de sa devise sœur flottante, Luna, après que le stablecoin ait plongé bien en dessous de son ancrage de 1 $ en mai de l’année dernière.
Kwon est accusé d’avoir « orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d’actifs cryptographiques », selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Spirale de la mort
De nombreux investisseurs ont perdu leurs économies lorsque Luna et Terra sont entrés dans une spirale de la mort, et les autorités sud-coréennes ont ouvert plusieurs enquêtes criminelles sur l’accident.
Les crypto-monnaies font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs du monde entier à la suite d’une série de controverses récentes, notamment l’effondrement très médiatisé de l’échange de crypto FTX.
FTX et sa maison de commerce sœur Alameda Research ont fait faillite à la fin de l’année dernière, dissolvant une entreprise de commerce virtuel qui avait été évaluée par le marché à 32 milliards de dollars.
La chute de FTX a suscité des doutes majeurs quant à la viabilité à long terme de la crypto-monnaie et a accentué le stress sur d’autres plates-formes et entités qui ont surfé sur le succès de Bitcoin et d’autres devises.
Pour ajouter à ses malheurs croissants, le secteur de la monnaie numérique a également été durement touché par la disparition des prêteurs crypto américains Silvergate et Signature au milieu d’une série de faillites bancaires qui ont secoué les marchés mondiaux et fait craindre de futures turbulences économiques.
© 2023 AFP