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- Les îles Vierges américaines poursuivent JPMorgan Chase dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein.
- Les documents judiciaires montrent qu’elle souhaite que la banque engage un consultant en conformité pour lutter contre la traite des êtres humains.
- JPMorgan a déclaré que les allégations n’étaient « pas bien fondées » et seraient contestées devant les tribunaux.
Les îles Vierges américaines demandent au moins 190 millions de dollars à JPMorgan Chase pour son implication présumée avec Jeffrey Epstein, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures de prévention de la traite des êtres humains.
Dans un mémoire déposé devant le tribunal vendredi, le ministère de la Justice des îles Vierges américaines a fait valoir que la banque n’avait pas correctement examiné Epstein lorsqu’il était client et avait même bénéficié de son trafic sexuel, selon les documents judiciaires.
Les îles Vierges américaines ont également demandé à la banque de faire appel à un consultant indépendant « pour prévenir la traite des êtres humains » et « surmonter les incitations économiques à sous-déclarer les activités suspectes ».
Il voulait également que JPMorgan confirme les détails de base des clients avant qu’ils ne puissent ouvrir un compte privé et interdise « la participation de tout employé ayant une relation personnelle avec un client de banque privée dans la décision de conserver ou de quitter ce client », selon le dossier. .
Dans un communiqué, la banque a déclaré que les « théories des dommages-intérêts mal orientés » des îles Vierges américaines n’étaient « pas bien fondées » et seraient contestées devant les tribunaux.
Depuis que les îles Vierges américaines ont déposé leur plainte en décembre 2022, les deux parties ont blâmé l’autre pour leur rôle dans l’opération de trafic sexuel d’Epstein.
Dans un autre procès, JPMorgan a allégué qu’Epstein avait payé les frais de scolarité des enfants de l’ancienne première dame des îles Vierges américaines.
En juin, le Wall Street Journal a rapporté qu’Epstein avait également proposé d’aider un ancien cadre de JPMorgan à faire entrer sa fille à l’Université de Columbia. La banque n’a pas commenté la réclamation au journal autre que de répéter les déclarations précédentes exprimant ses regrets de travailler avec Epstein.
Epstein a été arrêté en 2019 pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Il est décédé plus tard cette année-là alors qu’il était détenu au Metropolitan Correctional Center de Manhattan.
En juin, JPMorgan a accepté de verser 290 millions de dollars à certaines des victimes d’Epstein, qui ont allégué que la banque avait facilité son trafic sexuel et ignoré son comportement.