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Le géant en faillite des échanges de crypto-monnaies FTX a intenté une action en justice contre les parents de son co-fondateur Sam Bankman-Fried, les accusant d’avoir détourné des millions de dollars de fonds de l’entreprise aujourd’hui en faillite pour leur usage et leur bénéfice personnels.
Le procès de 63 pages déposé devant un tribunal fédéral lundi accuse Barbara Fried et Joe Bankman d’utiliser leur « accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir » grâce au détournement de fonds de clients.
La poursuite intervient quelques jours seulement avant le début du procès pénal de Bankman-Fried, suite à des allégations selon lesquelles il aurait fraudé les clients et les prêteurs de FTX, ce qui aurait conduit à l’effondrement stupéfiant de l’entreprise l’année dernière. L’entreprise, dirigée par un nouveau PDG, s’efforce depuis de récupérer les milliards de dollars perdus dans les fonds des clients.
Associated Press (à gauche), Getty Images
Les avocats des parents de Bankman-Fried ont déclaré mardi dans une déclaration commune partagée avec le HuffPost que le procès intenté contre eux était « complètement faux » et constituait un gaspillage de l’argent de FTX.
« Il s’agit d’une tentative dangereuse d’intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant », ont déclaré les avocats Sean Hecker et Michael Tremonte.
Selon le procès, Fried et Bankman étaient considérés comme faisant partie de « l’entreprise familiale » par leur fils, qui a maintenant 31 ans, et « soit savaient – soit ignoraient les signaux d’alarme rouge vif révélant – que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux pour tirer profit et promouvoir leurs programmes personnels et caritatifs aux dépens des débiteurs.
En plus d’avoir prétendument fermé les yeux sur la fraude parmi eux, ils sont accusés d’avoir accepté un cadeau en espèces de 10 millions de dollars et une propriété de luxe de 16,4 millions de dollars aux Bahamas de la part de FTX, « tout en sachant ou en ignorant ouvertement que le groupe FTX était insolvable ou en au bord de l’insolvabilité.
Ils auraient également fait pression pour que des dizaines de millions de dollars en argent FTX soient distribués en contributions politiques et caritatives de leur choix, notamment à l’Université de Stanford, où ils sont tous deux employés, selon le procès.
En plus de leurs prétendus cadeaux financiers, voyages et avantages immobiliers, la poursuite allègue que Bankman s’est également plaint dans un e-mail à son fils, dans lequel il a dit qu’il mettrait sa femme en copie, que son salaire annuel de 200 000 $ de FTX était trop dérisoire et qu’il devrait recevoir 1 million de dollars.
« Eh bien, Sam, je ne sais pas quoi dire ici. C’est le premier [I] J’ai entendu parler du salaire de 200 000 par an ! Mettre Barbara là-dessus », indique une copie de l’e-mail cité dans la poursuite.
Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations liées au blanchiment d’argent, aux délits de financement de campagne et à divers types de fraude. Son procès devrait commencer le 3 octobre.
Voir le procès complet ici :