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Les banques avaient reçu les notifications parce qu’elles auraient autorisé de tels virements à l’étranger sans examen correspondant ni demande des documents nécessaires.
(Photo: dpa)
New Delhi En Inde, la Deutsche Bank est sous le contrôle des autorités pour des transactions financières prétendument illégales par le géant chinois des smartphones Xiaomi. La Financial Crimes Agency a annoncé vendredi soir que la Deutsche Bank, la britannique HSBC et la banque américaine Citigroup avaient été contactées par écrit, soupçonnées de transferts illégaux de Xiaomi vers des sociétés étrangères totalisant l’équivalent d’environ 673,2 millions de dollars.
En règle générale, les entreprises sont invitées à commenter une telle lettre d’accompagnement. Xiaomi et les banques n’ont initialement fait aucun commentaire à ce sujet.
Les autorités ont déclaré que les banques avaient reçu les avis parce qu’elles auraient autorisé de tels transferts à l’étranger sans examen correspondant ni demande des documents nécessaires.
Les fonds ont été gelés l’année dernière. Selon des documents judiciaires, ils sont détenus sur des comptes dans plusieurs banques. L’autorité accuse Xiaomi de transferts illégaux à des sociétés étrangères déguisés en royalties. La société chinoise a qualifié les paiements de légitimes.
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