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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Un Irakien passe devant le siège de la Banque centrale d’Irak à Bagdad, en Irak, le 15 août 2023. REUTERS/Ahmed Saad/File Photo
Par Timour Azhari
BAGDAD (Reuters) – L’Irak a interdit à huit banques commerciales locales d’effectuer des transactions en dollars américains, prenant ainsi des mesures pour réduire la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres utilisations illégales de la monnaie américaine quelques jours après la visite d’un haut responsable du Trésor américain.
Il est interdit aux banques d’accéder aux enchères quotidiennes de dollars de la banque centrale irakienne, principale source de devises fortes dans ce pays dépendant des importations et devenu le point central de la répression américaine contre la contrebande de devises vers l’Iran voisin.
Rare allié des États-Unis et de l’Iran, avec plus de 100 milliards de dollars de réserves détenues aux États-Unis, l’Irak compte largement sur la bonne volonté de Washington pour garantir que son accès aux revenus et aux finances pétrolières ne soit pas bloqué.
Un document de la banque centrale vérifié par un responsable de la banque énumérait les banques interdites.
Il s’agit de : Ahsur International Bank for Investment ; Banque d’investissement d’Irak ; Union Banque d’Irak ; Banque islamique internationale du Kurdistan pour l’investissement et le développement ; Banque Al Huda ; Banque islamique Al Janoob pour l’investissement et la finance ; Banque islamique d’Arabie et Banque commerciale Hammurabi.
Le président de l’association des banques privées irakiennes, qui représente les banques impliquées, ainsi qu’Ashur et Hammurabi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters contacte les autres banques.
Un porte-parole du Trésor a déclaré : « Nous saluons les mesures continues prises par la Banque centrale d’Irak pour protéger le système financier irakien contre les abus, ce qui a conduit les banques irakiennes légitimes à établir une connectivité internationale grâce à des relations bancaires correspondantes. »
En juillet 2023, l’Irak a interdit à 14 banques d’effectuer des transactions en dollars dans le cadre d’une répression plus large de la contrebande de dollars vers l’Iran via le système bancaire irakien. La décision est intervenue à la suite d’une demande de Washington, selon des responsables irakiens et américains.
Les banques interdites de transactions en dollars sont autorisées à poursuivre leurs activités et à effectuer des transactions dans d’autres devises, a indiqué la banque centrale.
Le plus haut responsable des sanctions au Département du Trésor américain, Brian Nelson, a rencontré la semaine dernière de hauts responsables irakiens à Bagdad, discutant de la manière de protéger les systèmes financiers irakien et international contre les acteurs criminels, corrompus et terroristes.
Le Trésor a annoncé une action contre la banque Al-Huda lors de la visite, affirmant qu’elle était impliquée dans le détournement de milliards de dollars américains vers des groupes soutenus par l’Iran.
Un haut responsable du Trésor a déclaré à Reuters que Washington s’attendait à ce que l’Irak fasse davantage pour aider à contrer les groupes armés soutenus par l’Iran opérant hors d’Irak après le meurtre de trois soldats américains imputé aux factions irakiennes les plus dures.
Le gouvernement irakien actuel est arrivé au pouvoir avec le soutien de partis puissants soutenus par l’Iran et de groupes armés ayant des intérêts dans l’économie hautement informelle de l’Irak, y compris le secteur financier longtemps considéré comme un point chaud du blanchiment d’argent.
Néanmoins, les responsables occidentaux ont salué la coopération avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani en vue de mener des réformes économiques et financières destinées à limiter la capacité de l’Iran et de ses alliés à accéder aux dollars américains et à mettre l’économie irakienne en conformité avec les normes internationales.