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Le Parquet européen (EPPO) et la police financière italienne ont découvert conjointement un stratagème international de fraude impliquant 600 millions d’euros lié au fonds de relance Next Generation EU, et des perquisitions approfondies sont en cours dans toute l’Italie, a indiqué jeudi le Parquet européen dans un communiqué de presse. (4 avril).
Les autorités soupçonnent le crime organisé – bien qu’il ne soit pas d’origine mafieuse – d’être à l’origine de cette escroquerie élaborée, qui fait actuellement l’objet d’une enquête à Venise avec la collaboration des forces de police slovaques, roumaines et autrichiennes.
La Guardia di Finanza, la police financière italienne, exécute activement des mesures conservatoires à l’encontre de 24 personnes à la suite d’une ordonnance judiciaire émise par le juge d’instruction préliminaire du Tribunal de Rome, à la demande du procureur européen délégué du bureau de Venise.
L’ampleur de l’enquête est vaste : une équipe de 150 policiers financiers mène actuellement des perquisitions dans huit régions italiennes, avec l’aide d’unités canines spécialisées et formées à la détection d’argent liquide.
Les fonds destinés à ces projets étaient administrés par Simest, une société appartenant à CDP, l’une des principales institutions financières contrôlées par l’État italien.
Dans un communiqué, Simest a indiqué avoir activement coopéré avec les autorités et en particulier avec la Guardia di Finanza (Police des Finances) en signalant, dans la mesure de sa compétence – entre janvier 2022 et septembre 2023 – toutes les demandes suspectes reçues. et s’est avéré par la suite faire l’objet d’une enquête.
« L’identification de ces cas par Simest a été possible grâce à une analyse précise et scrupuleuse des indicateurs de risques détectés sur la base du système de contrôles adopté et renforcé. Ces preuves confirment la coopération pleine et proactive de la Simest avec les autorités, ainsi que l’adéquation et la sévérité des contrôles, grâce au renforcement continu des contrôles et des rapports effectués pour protéger les fonds publics », indique le communiqué.
Cependant, bon nombre des 24 personnes ciblées ont un casier judiciaire, ce qui indique une opération sophistiquée, a déclaré le procureur européen pour l’Italie, Andrea Venegoni, lors d’une conférence de presse à Venise après l’annonce.
Les conclusions préliminaires, telles qu’indiquées dans le communiqué de presse du Parquet européen, suggèrent que les entités recherchant un financement dans le cadre du Fonds de relance sont principalement des petites et moyennes entreprises souhaitant étendre leurs activités commerciales aux marchés étrangers.
Selon le communiqué, « les suspects auraient créé et déposé de faux bilans d’entreprises pour montrer que les entreprises étaient actives et rentables, alors qu’en réalité il s’agissait d’entreprises fictives et non actives ».
Dans la majorité des cas, leur activité principale consiste à fabriquer des documents pour accéder frauduleusement aux fonds alloués, mettant en évidence les vulnérabilités systémiques du mécanisme de financement.
D’importants profits illicites auraient été blanchis par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés fictives, stratégiquement établies en Autriche, en Slovaquie et en Roumanie.
« Cette opération démontre clairement la synergie et la collaboration positives entre le Parquet européen et la Guardia di Finanza », a déclaré Venegoni, ajoutant que cela leur permet à la fois d’enquêter sur des incidents en dehors de leur juridiction limitée et d’avoir une vue d’ensemble plus complète.
L’Italie en tête de la liste des fraudes de l’UE
Le mois dernier, la Cour des comptes européenne (CCE) averti d’éventuelles « irrégularités, voire corruption » dans les dépenses du fonds de relance en cas de pandémie.
Quelques semaines auparavant, un rapport publié par le Parquet européen a montré que l’Italie est en tête en termes de dommages financiers au budget européen, avec un nombre stupéfiant de 556 enquêtes ouvertes en 2023 sur un montant estimé à 6,02 milliards d’euros de fonds mal gérés.
Le rapport, couvrant 19 pays, révèle qu’à la fin de 2023, un total de 1 927 enquêtes actives étaient en cours, avec un préjudice global estimé pour le budget de l’UE à 19,2 milliards d’euros.
Sur ce montant, 59 % (11,5 milliards d’euros, correspondant à 339 enquêtes) sont liés à de graves fraudes transfrontalières à la TVA. Une telle fraude implique souvent des organisations criminelles sophistiquées et est presque impossible à découvrir d’un point de vue purement national.
Les irrégularités liées au plan national de relance et de résilience ont déjà eu un impact financier sur l’Italie, coûtant à l’État 1,8 million d’euros, selon un rapport du parquet général italien près de la Cour des comptes présenté le 13 février.
Ce chiffre devrait augmenter considérablement à mesure que les dépenses progressent, puisque seulement 14,7 % des fonds alloués (28,1 milliards d’euros) ont été utilisés jusqu’à présent, alors que plus de 70 % des ressources ont été réservées.
[Edited by Charles Szumski/Zoran Radosavljevic]