Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsL’Ukraine fait activement pression pour que la Russie soit inscrite sur la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de surveillance de la criminalité financière, en la rétrogradant au niveau des pays nécessitant un examen international lors de sa prochaine plénière en juin, a appris EURACTIV. En février, le GAFI avait déjà annoncé la suspension de la Russie de l’organisation, au motif qu’elle avait « violé les engagements de coopération internationale et de respect mutuel ». Le GAFI, qui est hébergé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, mène une action mondiale contre le blanchiment d’argent ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération. Il promeut des normes mondiales par le biais d’un ensemble de recommandations internationales et mène des évaluations des cadres juridiques des pays. Un rapport confidentiel déposé auprès du secrétariat du GAFI montre les efforts de l’Ukraine pour faire pression pour la nomination de la Russie au Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI lors de la prochaine réunion plénière du 19 au 23 juin, en vue d’être placée sur la « liste noire » du chien de garde », EURACTIV comprend. L’ICRG a pour mission d’examiner l’appareil juridique des juridictions qui présentent un potentiel stratégique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Le passage de la Russie à la liste noire pousserait l’isolement économique du pays un peu plus loin, plaçant Moscou au même niveau que l’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar. Le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko, a confirmé jeudi 8 juin que Kiev souhaitait voir Moscou figurer sur la liste noire du groupe de travail. Ce serait la seule option pour « protéger la sécurité financière mondiale [and] aider à combler les lacunes existantes dans les régimes de sanctions », a déclaré Marchenko. L’Ukraine n’est pas membre officiel du GAFI, mais ses intérêts sont représentés par le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). « Nomination » de la Russie Pour chaque pays figurant sur la liste noire, les juridictions membres du GAFI doivent « appliquer une diligence raisonnable renforcée » et « appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération émanant du pays », selon l’organisation. statuts. Le rapport confidentiel de 300 pages, intitulé « Nomination de la Fédération de Russie à l’ICRG » et antérieur au 20 juin 2023, vise à influencer la plénière du GAFI en faveur d’une révision du statut de la Russie au sein de l’organisation. En utilisant une grande échelle d’exemples et d’études de cas, dont la plupart sont déjà dans le domaine public, EURACTIV comprend que le rapport affirme que la Russie ne respecte pas entièrement les normes du GAFI, en examinant spécifiquement le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Récemment, le Kremlin avait fait pression sur les gouvernements, en particulier l’Inde, pour qu’ils bloquent toute initiative du FAFT qui pourrait entraîner une mise sur liste noire, menaçant de geler les accords de défense et d’énergie autrement, Bloomberg rapporté en mai. Corruption, cybercriminalité et crime organisé Par ailleurs, un « Livre blanc » sur la question élaboré par un groupe de travail informel de la société civile ukrainienne qui fournit une expertise au ministère ukrainien des Finances, consulté par EURACTIV, suggère également que « la Russie ne respecte manifestement pas les normes du GAFI ». Il dit l’unité de renseignement financier (CRF) de la Russie Rosfinmonitoring est loin d’être indépendant, comme l’exigeraient les normes du GAFI, et travaille en fait main dans la main avec le Kremlin pour persécuter les opposants politiques. Plus généralement, le livre blanc met l’accent sur la corruption à tous les niveaux de l’État russe, qui favorise « la cybercriminalité, le trafic de drogue et d’êtres humains et le crime organisé ». La croissance des systèmes de blanchiment d’argent, le financement de mercenaires du groupe Wagner pour des opérations internationales et le financement de la prolifération nucléaire ne sont qu’une fraction de ce que l’Ukraine considère comme une preuve irréfutable de la menace russe pour l’ordre financier mondial. Il accuse également la Russie de violer les sanctions financières et d’intensifier les opérations commerciales avec d’autres pays sur la liste noire, notamment en soutenant le programme de missiles de l’Iran en échange de la fourniture de drones utilisés en Ukraine. Dans un éditorial publié sur le site Internet de l’ambassade de Russie à Paris lundi 5 juin, le chef du Rosfinmonitoring, Yury Chikhanchine, s’est plaint que la guerre en Ukraine avait conduit à des décisions « politiques » du GAFI, qui « contreviennent au droit international et détruisent la l’architecture de sécurité mondiale ». Prochaines étapes La plénière du GAFI réunit les délégations des pays trois fois par an à Paris. Une proposition peut être soumise par une coalition de pays au Secrétariat du GAFI et, si elle est jugée valable, déplacée en séance plénière pour un débat. Les décisions sont alors prises sur la base d’un « consensus » à huis clos. Interrogé par EURACTIV sur le rapport et le débat, le secrétariat du GAFI a refusé de commenter la question, invoquant la confidentialité des documents de la plénière. L’économie ukrainienne se stabilise après le choc de la guerre Les données de l’Association des entreprises européennes d’Ukraine – qui regroupe plus de 1 000 entreprises étrangères et ukrainiennes – ont montré qu’à la fin du mois de mai, 47 % de leurs membres avaient entièrement rétabli leurs activités et 50 % supplémentaires travaillaient avec certaines limitations. [Edited by Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic] En savoir plus avec EURACTIV La Slovénie bat la Biélorussie dans la course au siège du Conseil de sécurité de l’ONUL’Assemblée générale de l’ONU a élu l’Algérie, la Guyane, la Sierra Leone, la Slovénie et la Corée du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2024, tandis que la Biélorussie – alliée de la Russie dans son invasion de l’Ukraine – s’est vu refuser une place. !function(f,b,e,v,n,t,s) if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments); if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)(window, document,’script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘307743630704587’); fbq(‘track’, ‘PageView’);
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Customize this title in frenchL’Ukraine veut que la Russie soit placée sur la « liste noire » du groupe de travail sur la criminalité financière
