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NAB n’a pas indiqué quels échanges figuraient sur sa liste noire, disant seulement qu’il introduisait des blocs sur les plates-formes de crypto-monnaie « où les escroqueries sont plus répandues ».
Les escroqueries cryptographiques sont l’une des menaces de sécurité à la croissance la plus rapide, les Australiens y ayant perdu plus de 221 millions de dollars l’année dernière.
Selon la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, les Australiens ont signalé 3910 incidents d’escroquerie cryptographique en 2022, avec une victime moyenne dépouillée de 56 600 $.
Près de 50% des fonds frauduleux signalés à l’Australian Financial Crimes Exchange étaient liés à la crypto-monnaie au cours d’une récente période de 30 jours.
« Ces escrocs font partie de groupes criminels transnationaux organisés », a déclaré Chris Sheehan, enquêteur en chef sur la fraude au NAB.
« De plus en plus, nous les voyons utiliser des plates-formes de crypto-monnaie pour envoyer des fonds volés rapidement et souvent à l’étranger. »
Les escroqueries cryptographiques représentaient 7,1% du total des escroqueries d’une valeur totale de 3,1 milliards de dollars signalées en Australie l’année dernière, a rapporté l’ACCC.
En juin, la Commonwealth Bank a limité les transferts aux échanges cryptographiques à haut risque.
Cela faisait suite à la décision de Westpac en mai d’interdire aux clients d’effectuer des transactions avec Binance, basée à Dubaï, la plus grande bourse du monde.
Au-delà des escroqueries cryptographiques, NAB a déclaré qu’il était intervenu dans plus de 270 millions de dollars de paiements de clients qui avaient suscité des inquiétudes entre mars et juillet.
9news.com.au a contacté NAB pour un commentaire.
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