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Selon un nouveau rapport publié mardi par l’inspecteur général de la Small Business Administration, plus de 200 milliards de dollars pourraient avoir été volés à deux grandes initiatives de secours COVID-19.
Selon de nouvelles estimations d’un organisme de surveillance fédéral enquêtant sur des programmes financés par le gouvernement fédéral qui ont aidé les petites entreprises à survivre à la pandémie.
Les chiffres publiés par l’inspecteur général de la Small Business Administration des États-Unis sont bien supérieurs aux promontoires précédents du bureau et soulignent à quel point les programmes de protection des chèques de paie et de prêt en cas de catastrophe économique COVID-19 étaient vulnérables aux fraudeurs, en particulier au début de la pandémie.
Le rapport de l’inspecteur général indique qu' »au moins 17 % de tous les fonds COVID-EIDL et PPP ont été versés à des acteurs potentiellement frauduleux ».
Selon le rapport, l’estimation de la fraude pour le programme de prêts en cas de catastrophe économique COVID-19 est de plus de 136 milliards de dollars, ce qui représente 33% de l’argent total dépensé pour ce programme.
L’inspecteur général a déclaré que l’estimation de la fraude Paycheck Protection est de 64 milliards de dollars.
Dans des commentaires joints au rapport, un haut responsable de la SBA a contesté les nouveaux chiffres. Bailey DeVries, administrateur associé par intérim de la SBA pour l’accès au capital, a déclaré que « l’approche de l’inspecteur général contient de graves défauts qui surestiment considérablement la fraude et induisent involontairement le public en erreur en lui faisant croire que le travail que nous avons fait ensemble n’a eu aucun impact significatif sur la protection contre la fraude ».
Auparavant, l’inspecteur général de la SBA avait estimé la fraude dans le programme de prêts en cas de catastrophe contre les coronavirus à 86 milliards de dollars et le programme de protection des chèques de paie à 20 milliards de dollars.
L’inspecteur général de la SBA, Hannibal « Mike » Ware, a déclaré mardi dans un communiqué que le rapport « utilise des dossiers d’enquête, des rapports antérieurs (de l’inspecteur général) et une analyse de données de pointe pour identifier plusieurs stratagèmes de fraude utilisés pour potentiellement voler plus de 200 milliards de dollars de Les contribuables américains et les programmes d’exploitation destinés à aider ceux qui en ont besoin.
Plus tôt ce mois-ci, Ware, dans une interview avec l’Associated Press, a déclaré que ces derniers chiffres sur la fraude ne seront pas les derniers publiés par son bureau.
« Nous continuerons d’évaluer la fraude jusqu’à ce que nous ayons terminé les enquêtes sur ces choses », a déclaré Ware. Cela pourrait être long. Le bureau de Ware a un arriéré de plus de 90 000 pistes exploitables dans la fraude aux secours en cas de pandémie, ce qui représente près d’un siècle de travail.
Han Nguyen, un porte-parole de la SBA, a déclaré mardi dans un communiqué qu’il est « essentiel de clarifier que 86% de la fraude probable dans les programmes PPP et COVID-EIDL s’est produite au cours des neuf premiers mois de ces programmes lorsque, comme le ( l’inspecteur général) l’a souvent noté, la ruée vers la sortie de fonds a conduit à des décisions imprudentes d’abattre les garde-fous anti-fraude.
L’administration Biden met en place des règles strictes pour contrôler la fraude en cas de pandémie
L’administration Biden a mis en place des règles plus strictes pour endiguer la fraude pandémique, y compris l’utilisation de la base de données « Ne pas payer ».
Récemment, Biden a également proposé un plan de 1,6 milliard de dollars pour stimuler les efforts des forces de l’ordre pour poursuivre les fraudeurs de l’aide en cas de pandémie.
« Je pense que le résultat final est quel que soit le nombre (de fraude totale), il émane en très grande majorité de trois programmes qui ont été conçus et lancés en 2020 avec trop de gros trous qui ont ouvert la porte à la fraude criminelle », Gene Sperling, le White Le coordinateur du plan de sauvetage américain de House, a déclaré dans une interview début juin.
« La distribution rapide des fonds et l’intégrité du programme ne s’excluent pas mutuellement », a déclaré Westbrooks mardi. « Le gouvernement peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Ils auraient dû mettre en place des contrôles de fraude de base pour vérifier l’identité des personnes et s’assurer que les secours ciblés tombaient entre de bonnes mains.
(Avec les contributions des agences)