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NEW DELHI: Le régulateur des marchés de capitaux Sebi a infligé vendredi des amendes totalisant 1,55 crore de roupies à 23 entités pour avoir enfreint les normes réglementaires en matière de négociation par certaines entités de contrats à terme sur l’huile de mentha à la Multi Commodity Exchange (MCX).
Le régulateur a infligé une amende de l’ordre de Rs 1 lakh à Rs 10 lakh à 23 entités.
La commande est intervenue après que MCX eut observé que certaines entités étaient liées à North End Foods Marketing (NEFM) et sur la base du financement de NEFM, elles détenaient plus de 75% du stock total livrable d’huile de mentha détenu en bourse.
En outre, MCX a soumis ses observations à Sebi en juin 2018 et a procédé à un examen détaillé pour déterminer si certaines entités liées avaient l’intention d’accaparer le marché du côté long des contrats d’huile de mentha, violant ainsi les limites de position prescrites par le régulateur.
Dans son ordonnance, l’agent d’arbitrage de Sebi, Vijayant Kumar Verma, a déclaré : « Je conclus que l’avis 3 à l’avis 21, par un arrangement prémédité et un artifice pour dissimuler activement les positions réelles des bénéficiaires et en violation des limites de position prescrites par le régulateur, a délibérément accumulé / stock accaparé d’huile de mentha par le biais d’avis connectés. »
Les avis ont joué un rôle de relais et ont aidé le NEFM à prendre une position de bénéficiaire influent dans les contrats d’huile de mentha par des moyens déloyaux et une mauvaise utilisation du mécanisme d’échange, a déclaré Verma.
« Je trouve qu’en dissimulant activement la propriété effective ultime du stock d’huile de mentha ainsi acquis, les notices ont créé une apparence fausse et trompeuse de transactions dans lesquelles des transactions ont été effectuées/financées par des notices sans divulguer leur lien », a-t-il ajouté.
Par conséquent, les notices ont violé les normes PFUTP (Interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales).
Sebi a également noté que RK Commodities Services (RCS) en tant que membre commercial a joué un rôle actif en exécutant les transactions des avis et en acheminant des fonds via ses entités liées, c’est-à-dire Rapide Credit & Holdings (Rapid) et Invictus Stock Research (Invictus).
Ainsi, en ne suivant pas la diligence raisonnable adéquate en ce qui concerne la déclaration aux bourses, RCS avait joué son rôle dans l’ensemble du stratagème en accaparant le contrat à terme sur l’huile de mentha, violant ainsi la réglementation des courtiers en valeurs mobilières.
Rajendra Kumar Gupta, Navdeep Varshneya et Sundeep Chadha étant les directeurs de RCS, Rapid et Invictus sont directement impliqués dans l’ensemble du stratagème et sont complices de l’ensemble du stratagème.
Par de tels actes, RCS, Rapid, Invictus et ses dirigeants – Gupta, Varshneya et Chadha – ont bafoué les normes.
Dans une ordonnance distincte, le régulateur a infligé une amende de Rs 40 lakh à 12 entités pour avoir enfreint les normes du marché dans l’affaire Transwind Infrastructure Ltd (TIL).
L’amende doit être payée par les entités conjointement et solidairement et dans les 45 jours suivant l’ordonnance, a déclaré Sebi.
Après la diffusion des messages, une augmentation substantielle du volume a été observée dans le scrip.
Par la suite, une enquête détaillée a été ouverte sur les actions de Transwind Infrastructure Ltd pour la période de mai à juillet 2020 afin de déterminer toute violation de la réglementation des courtiers en valeurs mobilières et des règles du PFUTP.
Le régulateur a infligé une amende de l’ordre de Rs 1 lakh à Rs 10 lakh à 23 entités.
La commande est intervenue après que MCX eut observé que certaines entités étaient liées à North End Foods Marketing (NEFM) et sur la base du financement de NEFM, elles détenaient plus de 75% du stock total livrable d’huile de mentha détenu en bourse.
En outre, MCX a soumis ses observations à Sebi en juin 2018 et a procédé à un examen détaillé pour déterminer si certaines entités liées avaient l’intention d’accaparer le marché du côté long des contrats d’huile de mentha, violant ainsi les limites de position prescrites par le régulateur.
Dans son ordonnance, l’agent d’arbitrage de Sebi, Vijayant Kumar Verma, a déclaré : « Je conclus que l’avis 3 à l’avis 21, par un arrangement prémédité et un artifice pour dissimuler activement les positions réelles des bénéficiaires et en violation des limites de position prescrites par le régulateur, a délibérément accumulé / stock accaparé d’huile de mentha par le biais d’avis connectés. »
Les avis ont joué un rôle de relais et ont aidé le NEFM à prendre une position de bénéficiaire influent dans les contrats d’huile de mentha par des moyens déloyaux et une mauvaise utilisation du mécanisme d’échange, a déclaré Verma.
« Je trouve qu’en dissimulant activement la propriété effective ultime du stock d’huile de mentha ainsi acquis, les notices ont créé une apparence fausse et trompeuse de transactions dans lesquelles des transactions ont été effectuées/financées par des notices sans divulguer leur lien », a-t-il ajouté.
Par conséquent, les notices ont violé les normes PFUTP (Interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales).
Sebi a également noté que RK Commodities Services (RCS) en tant que membre commercial a joué un rôle actif en exécutant les transactions des avis et en acheminant des fonds via ses entités liées, c’est-à-dire Rapide Credit & Holdings (Rapid) et Invictus Stock Research (Invictus).
Ainsi, en ne suivant pas la diligence raisonnable adéquate en ce qui concerne la déclaration aux bourses, RCS avait joué son rôle dans l’ensemble du stratagème en accaparant le contrat à terme sur l’huile de mentha, violant ainsi la réglementation des courtiers en valeurs mobilières.
Rajendra Kumar Gupta, Navdeep Varshneya et Sundeep Chadha étant les directeurs de RCS, Rapid et Invictus sont directement impliqués dans l’ensemble du stratagème et sont complices de l’ensemble du stratagème.
Par de tels actes, RCS, Rapid, Invictus et ses dirigeants – Gupta, Varshneya et Chadha – ont bafoué les normes.
Dans une ordonnance distincte, le régulateur a infligé une amende de Rs 40 lakh à 12 entités pour avoir enfreint les normes du marché dans l’affaire Transwind Infrastructure Ltd (TIL).
L’amende doit être payée par les entités conjointement et solidairement et dans les 45 jours suivant l’ordonnance, a déclaré Sebi.
Après la diffusion des messages, une augmentation substantielle du volume a été observée dans le scrip.
Par la suite, une enquête détaillée a été ouverte sur les actions de Transwind Infrastructure Ltd pour la période de mai à juillet 2020 afin de déterminer toute violation de la réglementation des courtiers en valeurs mobilières et des règles du PFUTP.