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Sept personnes ont été inculpées pour un réseau international présumé de blanchiment d’argent et de drogue opérant à partir de la Nouvelle-Galles du Sud.
Au Vietnam, un homme de 37 ans aurait converti d’importantes sommes d’argent en crypto-monnaie pour avoir prétendument organisé l’approvisionnement en médicaments en Nouvelle-Galles du Sud.
Cinq personnes ont été arrêtées vendredi matin à la suite de six mandats de perquisition à Umina Beach, Double Bay, Lane Cove, Parramatta et Bankstown.
La police affirme avoir « aidé au transport et au blanchiment d’argent pour le compte du syndicat international ».
Près de 50 000 $ en espèces ont été trouvés lors de la perquisition, ainsi qu’un compteur d’argent, des portefeuilles de crypto-monnaie, des appareils électroniques, de la drogue et des documents importants pour l’enquête.
Une femme de 64 ans de Lane Cove a été arrêtée et accusée de huit infractions, dont sept chefs d’accusation pour avoir sciemment manipulé des produits de la criminalité et avoir participé à un groupe criminel.
Elle aurait coordonné le syndicat de blanchiment d’argent pour le compte de l’homme de 31 ans au Vietnam.
Un homme de 52 ans de Parramatta a été arrêté et inculpé de dix infractions, dont neuf chefs d’accusation pour avoir sciemment manipulé les produits d’un crime et participé à un groupe criminel.
Tous deux se sont vu refuser la libération sous caution et comparaîtront aujourd’hui devant le tribunal local de Parramatta.
Deux hommes, âgés de 28 et 31 ans, ont été arrêtés à Double Bay et accusés de différentes infractions.
L’homme de 28 ans a été accusé de deux chefs d’accusation pour avoir sciemment manipulé les produits d’un crime.
L’homme de 31 ans a été accusé de 14 infractions, dont 13 chefs d’accusation pour avoir sciemment manipulé les produits d’un crime et avoir participé à un groupe criminel.
Ils se sont tous deux vu refuser la libération sous caution et ont comparu devant le tribunal hier.
Un homme de 33 ans de Bankstown a été arrêté après avoir prétendument tenté de fuir la police.
Il a été accusé de cinq infractions, dont quatre chefs d’accusation pour avoir sciemment manipulé les produits d’un crime et avoir participé à un groupe criminel.
La libération sous caution lui a été refusée et il comparaîtra samedi devant le tribunal local de Parramatta.
Deux femmes ont été arrêtées après avoir découvert que l’argent présumé de la drogue était acheminé via le syndicat international.
L’opération antidrogue présumée à grande échelle se déroulait à partir de la côte centrale.
Les hommes de 26 et 27 ans ont été arrêtés à la plage d’Umina et inculpés de plusieurs délits.
L’homme de 26 ans a été accusé de sept infractions, dont quatre chefs d’accusation pour avoir sciemment participé à un crime, deux chefs d’accusation pour fourniture de drogues interdites en grande quantité commerciale et non-respect d’une ordonnance d’accès aux preuves numériques.
La femme de 27 ans a été accusée de fourniture de drogues interdites en quantité criminelle et commerciale, de possession de drogues interdites et de violation de sa caution.
Tous deux se sont vu refuser la libération sous caution. La femme plus âgée a comparu devant le tribunal vendredi, tandis que la plus jeune comparaîtra devant le tribunal samedi.
Au total, 12 personnes ont été inculpées au cours de l’opération, et plus de 300 kg de drogue et 2,8 millions de dollars en espèces ont été saisis. Quinze armes à feu ont également été découvertes dans le cadre de l’enquête.