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Trois hommes de Floride ont été arrêtés jeudi et accusés d’avoir illégalement gagné plus de 22 millions de dollars par délit d’initié avant l’annonce publique qu’une société d’acquisition allait rendre publique une société de médias appartenant à l’ancien président Donald Trump.
Les accusations ont été décrites dans un acte d’accusation non scellé devant le tribunal fédéral de Manhattan qui n’impliquait en aucune façon Trump. L’acte d’accusation faisait partie de quatre affaires distinctes de délit d’initié portées contre 10 personnes, dont un employé de Pfizer et le directeur exécutif d’une société d’investissement.
Selon l’acte d’accusation relatif à la société de médias, les hommes ont été invités à investir dans la société d’acquisition à vocation spéciale, Digital World Acquisition Corp., et ont reçu des informations confidentielles selon lesquelles une cible potentielle de DWAC et une autre société d’acquisition, Benessere Capital Acquisition Corp. , était Trump Media and Technology Group.
Les autorités ont déclaré que les accusés avaient acheté des millions de dollars de titres DWAC sur le marché libre avant que les nouvelles de l’activité médiatique de Trump ne soient rendues publiques.
Après l’annonce publique, les hommes se sont débarrassés de leurs titres pour un profit important, selon les documents judiciaires.
« Le délit d’initié n’est pas de l’argent facile », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. « C’est de la triche. C’est un mauvais pari. Parce que mon bureau, le district sud de New York, regarde. Et nous travaillons rapidement pour enquêter et poursuivre quiconque corrompt nos marchés financiers. Et nous continuerons aussi longtemps qu’il le faudra. Vous pouvez parier sur cela. »
Les hommes arrêtés ont été identifiés comme étant Michael Shvartsman, 52 ans, de Sunny Isles Beach, en Floride ; Gerald Shvartsman, 45 ans, d’Aventura, en Floride ; et Bruce Garelick, 53 ans, de Fort Lauderdale, en Floride. On ne savait pas qui les représenterait lors des premières comparutions devant le tribunal jeudi après-midi à Miami.
Michael Shvartsman était propriétaire de Rocket One Capital LLC, une société de capital-risque. Son frère, Gerald Shvartsman, était le directeur des investissements de Rocket One, selon des documents judiciaires.
Selon l’acte d’accusation, Garelick a obtenu un siège au conseil d’administration de DWAC et a eu accès à des informations confidentielles. Il a déclaré qu’il avait ensuite partagé ces informations avec ses co-conspirateurs.
Un avocat qui a représenté Garelick dans le passé n’a pas immédiatement renvoyé un message sollicitant des commentaires jeudi.
L’acte d’accusation indique qu’entre juin 2021 et novembre 2021, les hommes ont acheté des titres, y compris des bons de souscription, et ont partagé les secrets avec leurs amis et employés, qui ont également acheté des dizaines de milliers d’unités de titres avant l’annonce de la fusion avec Trump Media and Technology. Groupe.
En règle générale, une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, est formée dans l’intention de fusionner avec une société privée avant que la société privée ne soit cotée en bourse.
Au début de 2021, des représentants de Trump Media, dont Trump, ont commencé à communiquer avec Benessere au sujet d’une éventuelle fusion pour rendre Trump Media public, selon l’acte d’accusation.
Entre mars et juin 2021, Trump Media et Benessere ont conclu des lettres d’intention non contraignantes pour fusionner, a-t-il déclaré.
Les lettres exigeaient la confidentialité mais permettaient à Benessere et à ses agents de partager des informations confidentielles avec les investisseurs des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, selon l’acte d’accusation.
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