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Après que les avocats aient défendu les arguments du gouvernement américain et de l’ancien Vivez bien financièrement Michael Hild, PDG, concernant un montant de restitution dû aux créanciers de l’entreprise, un juge d’instance supervisant l’affaire a recommandé à Hild de payer plus de 46 millions de dollars.
Le montant final sera déterminé par le juge de première instance. Les fonds iront à terme à des entreprises, notamment Titres d’actifs Mirae, Services financiers de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), Banque Flagstar, Banque de clients et la masse de la faillite de Live Well elle-même, selon les documents judiciaires examinés par RMD.
Montants de restitution
Les avocats de la défense ont fait valoir dans des dossiers judiciaires – et lors d’une récente audience – que Hild ne devrait pas, dans certains cas, être obligée de payer une quelconque restitution. Les procureurs du gouvernement ont initialement fait valoir qu’il devrait devoir 69 millions de dollars aux sociétés qui ont prêté à Live Well et à la succession du prêteur défunt, sur la base – ce qui a été déterminé par le tribunal – de valorisations gonflées des obligations à intérêt uniquement adossées à des prêts hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire ( HECM).
Les avocats de Hild et le gouvernement sont en désaccord depuis près d’un an sur la question de la restitution. Après une audience de preuve en janvier qui comprenait des témoignages de représentants des entreprises concernées, le gouvernement a révisé le montant de la restitution demandée à environ 46,5 millions de dollars.
La juge d’instance Katharine Parker, qui a soumis ses recommandations au juge de première instance Ronnie Abrams dans le cadre de la Tribunal de district américain pour le district sud de New York, a recommandé que Flagstar reçoive 13,36 millions de dollars ; Mirae reçoit 7,4 millions de dollars ; ICBC reçoit près de 17,8 millions de dollars ; Les clients de la banque reçoivent 7,64 millions de dollars ; et la succession Live Well reçoit 253 850 $.
Chaque chiffre est globalement conforme aux calculs révisés du gouvernement suite à l’audition des preuves en janvier, mais ne sont pas exacts dans chaque cas.
Des objections soulevées
L’avocat de Hild s’est opposé à chacune des recommandations de restitution du gouvernement pour différents motifs, tout en faisant valoir de manière générale que chacune des sociétés « n’a pas reçu un prix compétitif pour les obligations », selon Parker.
Flagstar a soutenu qu’elle devrait être indemnisée pour les dépenses engagées lors de son enrôlement. Roche noire d’évaluer de manière indépendante les obligations HECM, ce que Hild a contesté, et Parker a trouvé l’argument de Hild convaincant. Cela a réduit le paiement de restitution recommandé par Flagstar d’environ 102 000 $.
Mais la plupart des arguments de Hild n’étaient pas convaincants, selon Parker.
« Que les obligations aient été vendues ou non dans des conditions de marché idéales au meilleur prix possible n’a aucune importance pour le calcul de la restitution », a déclaré Parker. « Les fluctuations de la valeur marchande des obligations étaient prévisibles, même si la direction et le degré de changement ne l’étaient pas. »
Étant donné que la fluctuation a été influencée par le stratagème pour lequel Hild a été condamnée, Parker n’a pas sérieusement envisagé l’argument d’un dédommagement de 0 $ dans sa décision finale, a-t-elle déclaré.
Hild a fait valoir que dans le cas de Mirae, la société a apporté « de nombreuses révisions à ses demandes de restitution », ce qui « rend la demande finale non crédible ». Parker a trouvé cette affirmation déplacée et inappropriée compte tenu des types de cas cités pour étayer son argument. Son avocat a argumenté sur la base d’affaires civiles et non pénales, a déclaré Parker.
Hild s’est opposé au montant proposé par l’ICBC en affirmant que la société n’avait pas reçu une « juste valeur marchande » pour les obligations achetées, ce qui, selon Parker, n’était « pas pertinent aux fins de restitution ». Mais Parker était d’accord avec Hild et le gouvernement en limitant la réclamation de l’ICBC pour les frais juridiques.
Impacts sur la restitution
Quant aux objections de Hild concernant la restitution à la banque des clients – encore une fois basées sur le prix des obligations – Parker a déclaré que son affirmation « est une légère refonte de l’argument de longue date de Hild selon lequel les victimes ont réellement bénéficié de la conservation des actifs de Live Well gonflés criminellement, ou que le les victimes ont sciemment vendu leurs actifs à des taux inférieurs au marché afin de « garantir » une éventuelle indemnisation. Parker a qualifié cet argument de « fondé sur des conjectures et inefficace ».
Pour la succession de Live Well, Hild a fait valoir qu’il existe des preuves qu’elle a communiqué avec le gouvernement d’une manière non divulguée auparavant, et qu’elle « a été bénéficiaire d’accords de règlement qui auraient dû éliminer la responsabilité de Hild en matière de restitution ».
Parker a expliqué que les communications entre la succession et le gouvernement n’avaient aucune incidence sur le montant de la restitution dû et que, pour l’argument du bénéficiaire, « il incombait à Hild de fournir la preuve que ces règlements compensaient complètement ses obligations de restitution. […] Il n’a pas fourni une telle preuve et, à la place, la succession a témoigné que les règlements ne compensent aucune partie du montant demandé en restitution.
Prochaines étapes
La décision finale sur la restitution attend maintenant la décision d’Abrams, le juge de première instance. Au 1er mars, elle n’avait pas encore statué sur la question, et il reste à voir comment le montant final sera réparti entre Hild et les co-conspirateurs qui ont déjà coopéré avec le gouvernement et ont ainsi évité la prison.
Hild reste libre dans l’attente d’un appel de sa peine de 44 mois de prison, qui devrait se dérouler dans le Cour d’appel du deuxième circuit.