Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsL’un des plus grands au monde escroquer Les syndicats qui ont escroqué plus d’un milliard de dollars à des investisseurs sans méfiance ont été démantelés par un enquêteur australien. L’enquêteur sur la cybercriminalité basé en Nouvelle-Galles du Sud et président de l’IFW Global Ken Gamble a lancé une enquête mondiale pour démanteler l’escroquerie élaborée de la chaufferie qui utilisait des tactiques de vente à haute pression via des centres d’appels pour persuader les investisseurs d’acheter de fausses actions dans des entreprises.Gamble a déclaré à Ben Fordham de 2GB que l’enquête a pris plus de trois ans pour identifier le syndicat qui a abouti à 80 arrestations, y compris la cheville ouvrière de l’opération.Plus de 80 personnes ont été arrêtées après l’enquête. (IFW mondial) »C’est un sentiment formidable de les clouer, je veux dire que c’était beaucoup de travail. Nous avons commencé cette enquête en 2020, nous avons été informés pour la première fois de ce groupe », a-t-il déclaré à la station de radio Nine.Le syndicat ciblait des investisseurs sans méfiance du monde entier, y compris des Australiens qui se sont fait escroquer 1 milliard de dollars.Gamble a déclaré qu’au début de son enquête, ils avaient trouvé beaucoup d’argent qui avait été escroqué par des personnes du monde entier pensant qu’il était investi alors que les actions de l’entreprise transitaient par des comptes bancaires de Hong Kong et des banques chinoises.Après avoir retrouvé ces fonds, ils ont découvert que l’argent était transféré en Thaïlande et à Singapour. Depuis la Thaïlande, les fonds ont été encaissés et physiquement transportés de l’autre côté de la frontière vers la Malaisie. »Nous savions qui ils (le syndicat) étaient depuis longtemps, mais nous ne pouvions pas déterminer où se trouvaient leurs bureaux. C’est ce qui a demandé beaucoup de travail », a-t-il déclaré.L’enquêteur sur la cybercriminalité Ken Gamble a travaillé pour démanteler le syndicat mondial de l’escroquerie. (Neuf)Gamble a déclaré que la localisation des auteurs nécessitait « un bon travail de détective à l’ancienne ». »Il n’y a pas d’autre secret », a-t-il déclaré.Des gens de l’industrie lui ont même dit de ne pas s’approcher du démantèlement de l’arnaque de la chaufferie, car il mettrait « sa vie en danger ».Mais Gamble a persévéré et trois ans après avoir commencé à enquêter, son équipe a fait de multiples percées.Il s’est envolé pour la Malaisie et a rencontré la Commission anti-corruption du pays, ce qui a abouti à l’arrestation et au démantèlement du syndicat.La Commission malaisienne de lutte contre la corruption a effectué des perquisitions dans 24 locaux distincts. (IFW mondial)Maintenant, Gamble espère que les Australiens qui ont été dupés de centaines de milliers de dollars pourront récupérer une partie de leur argent. »Plus de 4,3 millions de dollars ont été saisis au cours de l’opération et 54 comptes bancaires ont été gelés, il y a donc de fortes chances que des fonds soient récupérés », a-t-il déclaré. »S’il y a jamais une chance de récupérer de l’argent, c’est la plus grande chance que nous ayons jamais eue en raison du nombre de forces de l’ordre impliquées dans l’opération. »Gamble a déclaré que l’enquête était en cours.Les clients des banques mis en garde contre une nouvelle arnaque convaincanteInscrivez-vous ici pour recevoir nos newsletters quotidiennes et nos alertes d’actualités, envoyées directement dans votre boîte de réception.
Source link -57