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La police, y compris des agents de l’équipe des fugitifs, a arrêté une femme de 48 ans à une adresse d’Opalia Plaza à Weir Views samedi après 15 heures.
Elle a été interrogée par la police et est aujourd’hui accusée d’avoir obtenu un avantage financier par tromperie.
Elle a été placée en détention provisoire et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Melbourne en mai.
Son arrestation fait suite à des enquêtes sur un certain nombre d’incidents survenus entre octobre 2022 et août 2023, au cours desquels plus de 5 millions de dollars de fonds de clients auraient été retenus dans le cadre de transactions immobilières.
« La police allègue également que le transporteur, qui opérait depuis un bureau d’Avondale Heights, a falsifié une série de documents, notamment des chèques et des documents de prêt », a indiqué la police de Victoria.
Les détectives ont demandé l’aide du bureau des impôts australien, de l’AUSTRAC et de la cellule australienne de renseignement financier avant l’arrestation.
Les enquêtes se poursuivent et toute personne ayant des informations est priée de contacter Crime Stoppers au 1800 333 000.