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Un tribunal pénal thaïlandais a condamné mercredi un couple à 12 640 ans de prison chacun pour duper des personnes en ligne dans un stratagème de Ponzi sous couvert d’un plan d’épargne, selon Straits Times.
Les crimes en ligne ont été commis par Wantanee Tippaveth et son mari Methi Chinpha en 2019, où le couple a escroqué des gens en ligne. Cependant, ce n’est tout simplement pas le duo qui a organisé cette grande arnaque pour soutirer de l’argent aux gens en ligne. Lors de l’audience du procès, le couple a avoué ses crimes et a déclaré qu’avec eux deux, sept autres personnes avaient également joué un rôle dans le scandale.
Le couple avait invité des personnes sur la plateforme de médias sociaux Facebook entre mars et octobre 2019. Ils exhortaient les internautes à investir dans un plan d’épargne. Pour que cela paraisse attrayant pour les gens, ils promettraient que les investissements leur rapporteraient 93% de rendement.
Pour que cela paraisse réel et pour convaincre les gens de la « véracité » du stratagème de fraude à la Ponzi, Wantanee publiait souvent des vidéos en ligne dans lesquelles elle montrait ses bijoux en or dans une bijouterie.
Elle prétendrait qu’elle était propriétaire de la boutique. Cependant, les bijoux se sont avérés faux. En réalité, ce n’était même pas une boutique. C’était un comptoir que le couple a installé à côté de la pièce qui est conçue comme un espace de bureau.
Le tribunal a reconnu le couple coupable d’avoir escroqué des millions de dollars à plus de 2 000 personnes dans le cadre du stratagème de Ponzi, une fraude à l’investissement qui paie les investisseurs existants avec les fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs.
L’une des façons dont le couple a pu tromper les gens en ligne est la façon dont ils se sont représentés en ligne. Leurs messages ont tous été organisés d’une manière qui les ferait apparaître comme des personnes super riches avec des modes de vie somptueux. Mais tout était faux.
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Ce n’était pas une arnaque ordinaire car environ 2 533 personnes ont adhéré au soi-disant plan d’épargne, faisant d’elles les victimes du scandale. Les personnes qui ont rejoint le schéma de Ponzi ont fini par faire un énorme investissement d’environ 1,3 milliard de bahts (51,3 millions de dollars singapouriens).
Arrestation pendant 20 ans
La peine de prison de 12 640 ans a été commuée en 5 056 ans par le tribunal pénal thaïlandais. La décision a été prise par le tribunal parce que Wantanee Tippaveth et son mari, Methi Chinpha, ont avoué leurs crimes.
Maintenant, le mari et la femme devraient maintenant être en prison pendant seulement deux décennies. C’est à cause de la loi thaïlandaise qui limite la durée totale de la peine d’emprisonnement à 20 ans chacun.
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