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La banque crypto Nexo a déposé une plainte record de 3 milliards de dollars contre la Bulgarie pour les actions des procureurs et d’autres institutions publiques contre ses dirigeants, a annoncé mercredi la société.
Il s’agit du plus grand procès jamais intenté contre la Bulgarie, qui fait face à un autre procès en cours de la part des héritiers du magnat du pétrole décédé, Denis Ershov, qui poursuivent la Bulgarie pour 1 milliard d’euros devant le Centre international pour la résolution des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale. , où le dossier Nexo a été déposé.
« Le montant de la demande d’arbitrage est déterminé par les dommages matériels et de réputation importants résultant des actions des institutions au cours de l’enquête oppressive désormais terminée contre l’entreprise, ses employés et ses dirigeants », affirme Nexo.
« Les accusations se sont révélées infondées et la procédure préliminaire a trouvé sa conclusion logique en raison de l’absence de crimes », ont-ils ajouté.
Perdre ce procès de 3 milliards de dollars aurait un effet dévastateur sur les finances publiques du pays le plus pauvre de l’UE, puisque ce montant équivaut à environ 2,5 % du PIB du pays. Nexo AG, fondée par des entrepreneurs bulgares, est une filiale enregistrée en Suisse de Nexo Capital, basée aux îles Caïmans.
La banque cryptographique poursuit la Bulgarie principalement en raison de l’enquête pénale ouverte par le parquet de la ville de Sofia en janvier 2023.
Le bureau du procureur a accusé les patrons de Nexo de participation à un groupe criminel pour blanchiment d’argent, délits fiscaux, fraude informatique et opérations bancaires sans licence. Ils ont ensuite créé une liste internationale de personnes recherchées de quatre personnes : Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Trayan Nikolov et Kalin Metodiev.
Un élément clé de l’action du parquet, dirigé à l’époque par le procureur en chef Ivan Geshev, alors limogé, était de prouver les liens politiques de Nexo avec le parti We Continue the Change. Le lien était que les employés de Nexo donnaient de l’argent au parti.
Les accusations du procureur n’ont pas été prouvées, mais les activités de la banque cryptographique sont devenues la raison de la création d’une enquête parlementaire politique. Moins d’un an plus tard, l’enquête a été abandonnée au motif que la banque cryptographique faisait l’objet d’une enquête pour violation de réglementations légales inexistantes.
L’année dernière, la Commission européenne a officiellement mis fin au mécanisme spécial de surveillance du système judiciaire bulgare, destiné à contrôler les actions du parquet.
Selon les avocats de Nexo, « l’attaque » des institutions étatiques s’est accompagnée d’une « campagne médiatique sérieuse contre l’entreprise » et d’une « circulation massive de fausses déclarations » qui ont causé un préjudice colossal aux activités et à la réputation internationale de Nexo.
L’attaque du procureur a interrompu la collaboration de Nexo avec trois des plus grandes banques d’investissement américaines dans le cadre de l’introduction en bourse de la société sur une bourse américaine historique, a indiqué la société. La valorisation de Nexo donnée par ces banques à l’époque se situait entre 8 et 12 milliards de dollars. En raison des actions du parquet bulgare, la confiance des investisseurs a été ébranlée et l’entreprise a subi des dommages de 3 milliards de dollars, affirme la société.
La signature par Nexo d’un partenariat à long terme avec l’un des clubs de football les plus populaires d’Europe, avec plus de 330 millions de supporters dans le monde, a également été contrecarrée, a indiqué la banque.
Avant cela, la Bulgarie avait perdu le procès international le plus important contre la société russe Atomstroyexport au sujet de réacteurs nucléaires commandés mais jamais payés. L’entreprise a poursuivi l’État en justice pour 600 millions d’euros pour les équipements fabriqués pour la centrale nucléaire inachevée de Belene.
Il y a trois semaines, la Bulgarie a perdu un procès de 65 millions d’euros intenté par une entreprise maltaise contre des propriétaires saoudiens qui n’avaient pas réussi à mettre en œuvre un projet de construction d’un parc photovoltaïque à cause de la faute des institutions bulgares.
(Krassen Nikolov | Euractiv.bg)