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Crypto-monnaie L’augmentation des ressources du ministère américain de la Justice pour leurs enquêtes il y a plus d’un an a aidé les procureurs à inculper rapidement le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et annonce une augmentation des sanctions agressives dans la période à venir, selon le numéro deux du département.
Lisa Monaco, procureure générale adjointe du ministère américain de la Justice, fait une déclaration sur les crypto-monnaies
« Vous devriez vous attendre à encore plus », a déclaré jeudi la procureure générale adjointe Lisa Monaco dans une interview au Wall Street Journal sur les efforts de l’agence pour lutter contre la criminalité des entreprises, ajoutant: « Ces investissements rapportent avec le pouvoir de poursuite dont vous êtes témoin. »
« Nous avons vu le potentiel d’utilisation illicite de cette technologie et avons franchement réalisé que d’ici la fin de la saison crypto, cela pourrait se transformer en un hiver crypto », a-t-il déclaré.
« Nous surveillons la volatilité du marché… et examinons l’abus de cette technologie… elles peuvent être utilisées à des fins illégales, qu’il s’agisse de rançongiciels, de blanchiment d’argent ou d’induire en erreur le public investisseur », a déclaré Monaco.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Bankman-Fried de fraude et de complot la semaine dernière ; SBF a été extradé vers les États-Unis depuis les Bahamas, où se trouve l’échange de crypto-monnaie, cette semaine et a été libéré sous caution de 250 millions de dollars.
Les autorités, bitcoins L’échange a reçu le témoignage de deux des principaux dirigeants de Bankman-Fried, dont Caroline Ellison, PDG de la société commerciale de Bankman-Fried, qui aurait utilisé l’argent des clients FTX pour financer ses propres investissements risqués.
Le ministère américain de la Justice joue un rôle important dans la surveillance des marchés d’actifs numériques car ces produits ne sont réglementés par aucun régulateur de marché. Les procureurs peuvent appliquer des lois générales écrites pour dissuader la fraude et le blanchiment d’argent, ainsi que les mauvais comportements impliquant des valeurs mobilières et des matières premières, aux stratagèmes impliquant des actifs numériques.
*Pas de conseil en investissement.
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