Déclaration de MASAK à propos de FTX Turquie

L’échange de crypto-monnaie FTX, qui a déclaré faillite ces derniers jours, a annoncé qu’il avait commencé à rembourser ses clients en Turquie. La Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) du ministère du Trésor et des Finances a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête sur FTX.

MASAK : « Les transactions sur l’échange FTX ont été suspendues. »

En mai 2021, un amendement a été apporté au règlement sur les mesures relatives à la prévention du blanchiment des produits du crime et du financement du terrorisme. Avec le changement apporté par le ministère du Trésor et des Finances, les fournisseurs de services de crypto-actifs sont également inclus dans la liste des institutions responsables.

Indiquant qu’elles suivent de près l’évolution des échanges de crypto-monnaies, les autorités ont annoncé qu’elles travaillaient sur FTX Turquie. Il a été déclaré que d’autres parties obligées associées au célèbre échange de crypto-monnaie et opérant dans notre pays ont également été incluses dans le contrôle judiciaire.

Les transactions effectuées par l’intermédiaire de la banque, des institutions de monnaie électronique et des fournisseurs de services de crypto-actifs avec lesquels l’échange FTX travaille ont été suspendues pour examen par MASAK. Les autorités ont également souligné qu’elles partageront les résultats de l’enquête avec les autorités judiciaires et administratives.

FTX Turquie a récemment annoncé qu’elle avait entamé le processus de retour afin que les utilisateurs ne deviennent pas des victimes. Partageant le formulaire de demande permettant aux utilisateurs de faire une demande, la société a souligné que les utilisateurs qui ne disposent pas d’informations IBAN enregistrées doivent remplir le formulaire complètement.

La déclaration officielle sur le site Web de MASAK est la suivante :

«Récemment, la nouvelle dans la presse et les médias internationaux et nationaux selon laquelle une plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques opérant à l’échelle mondiale sous le nom commercial FTX.com n’a pas rempli ses obligations envers ses clients est bien connue du public.

Comme on le sait, avec la modification apportée le 01.05.2021 au règlement sur la prévention du blanchiment des produits du crime et du financement du terrorisme, les fournisseurs de services de crypto-actifs sont réputés responsables en vertu de la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits de Crime (5549 p. Kn.) et la législation pertinente. Étant donné que lesdites institutions ont été désignées comme responsables en vertu de la législation pertinente, notre Agence a analysé et examiné les activités de ces parties obligées dans le cadre des devoirs et des pouvoirs de notre Agence. D’autre part, les transactions et les activités des parties obligées opérant dans notre pays et associées à la plate-forme mondiale de négociation d’actifs cryptographiques avec le nom commercial FTX.com, qui fait l’objet de nouvelles dans la presse, ont été suivies de près par nos Agence avant que les nouvelles concernant FTX.com ne tombent à l’ordre du jour public, et elles étaient étroitement surveillées et nécessaires. Des mesures ont été prises immédiatement. En plus de ces mesures, une enquête a été ouverte dans le cadre des devoirs et pouvoirs conférés à notre Présidence en vertu des lois et règlements, devant les personnes physiques et morales associées à la plateforme mondiale de trading d’actifs cryptographiques opérant sous le nom commercial FTX. .com, et en outre, lesdites personnes et institutions liées, banques, banques, établissements de monnaie électronique, fournisseurs de services de crypto-actifs, etc. Opérations effectuées sur les comptes des obligés, 5549 p. Suspendu en vertu de l’article 19/A du Kn. Les enquêtes de notre Présidence seront conclues rapidement et partagées avec les autorités judiciaires et administratives compétentes.

Il est annoncé au public avec respect.