Les forces de l’ordre de Bulgarie, de Chypre, d’Allemagne et de Serbie se sont associées pour une opération contre la fraude à l’investissement.
Avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, l’équipe concentre ses investigations sur la branche bulgare de la société d’investissement cryptographique Nexo.
Selon la porte-parole du procureur général de Bulgarie, Siyka Mileva, l’entreprise est soupçonnée d’être utilisée par des criminels organisés pour le blanchiment d’argent et des infractions fiscales.
L’enquête a été lancée il y a plusieurs mois après que les services étrangers ont détecté des transactions suspectes qui, selon eux, visaient à contourner les sanctions internationales contre les banques, les entreprises et les citoyens russes.
Parmi les clients de Nexo figure un individu mis en examen pour avoir financé des actes terroristes dans le passé.
Un porte-parole de la société a déclaré que Nexo coopérait pleinement avec les autorités bulgares.