Des appartements mansardés achetés avec l’argent sale du clan ?

Femme de paille présumée de Remmo devant le tribunal |

Des appartements mansardés achetés avec l’argent sale du clan ?

Berlin- Commettez des crimes, pillez des millions et laissez des personnes de confiance acheter des biens immobiliers. C’est ainsi que l’argent sale est investi proprement. C’est ce qu’on appelle le blanchiment d’argent, mais c’est difficile à prouver. Lisez comment le pouvoir de l’État veut toujours retirer de tels biens immobiliers au clan criminel Remmo …

LE CLAN REMMO. Origine arabe. 1000 personnes, différentes orthographes. Il y a les honnêtes. Il y a des criminels graves (par exemple, vol de pièces d’or au musée Bode, vol de diamants au Green Vault Dresden). En 2018, 77 propriétés ont été confisquées, pour une valeur de neuf millions d’euros. Acquis avec l’argent d’infractions pénales, dit-on.

QU’EST-CE QU’UN HOMME DE PAILLE ? Selon le Duden, « quelqu’un qui est envoyé en avant par un autre pour faire des affaires en son nom et dans son intérêt, pour conclure un contrat ». Peut aussi être une femme.

UNE FEMME DE PAILLE ? Ilkker K. (47 ans), assistante dentaire de Schöneberg. Allemand, marié. Amitié avec le clan Remmo, dit-on. Le 17 mars 2016, la bonne assistante médicale achète une propriété sur la route provinciale (Reinickendorf) pour 335 000 euros. Le 25 janvier 2017, deux chambres mansardées sur la Friedrich-Wilhelm-Platz (Friedenau) pour 63 000 euros. Le 13 mars 2018, elle le revend pour 80 000 euros.

LE PROCESSUS. Depuis jeudi, le tribunal régional négocie une « procédure de recouvrement indépendante » (Az. 502 KLs 27/21). L’assistant du médecin est une « victime » (non accusé) et n’a pas à se présenter en personne. 16 jours de procès, verdict le 5 janvier 2023. Le but est de confisquer la propriété à Reinickendorf et l’argent des chambres vendues à Friedenau. Les poursuites à leur encontre pour soupçon de blanchiment d’argent ont été abandonnées le 1er octobre 2020 (article 170 (2) StPO), et cette nouvelle procédure a été engagée (article 76a (4) StGB). « Parce qu’il s’agit de biens incriminés », selon la requête du procureur.

L’assistant médical aurait acheté la propriété avec des fonds « provenant d’un vol commercial ou d’une fraude ou d’un crime ». Et s’être inscrite comme propriétaire au registre foncier, « par laquelle elle était au courant de l’origine illégitime des fonds destinés à l’achat du bien ou du moins les a acceptés avec approbation ». Tous les biens et créances ont déjà été confisqués pour cette procédure en novembre 2021.

Un journaliste de BILD a voulu interroger Ilkker K. sur ses relations avec Remmo jeudi. Un homme l’a accueilli avec les mots « Espèce de fils bâtard ! » et l’a poussé dans les escaliers.

Les résidents de la propriété sur la route provinciale ont réagi de la même manière hostile. Le dernier étage de Friedenau est aujourd’hui occupé par une famille d’architectes. Elle l’a acheté légalement à un vendeur allemand.

La longue lutte contre le blanchiment d’argent

C’était probablement le coup le plus sensible dans la lutte contre les clans criminels jusqu’à présent : en juillet 2018, le parquet de Berlin a confisqué 77 maisons et propriétés attribuées au clan Remmo selon les décisions du tribunal de district.

L’action est le résultat d’années d’enquêtes sur le blanchiment d’argent contre la famille élargie d’environ 1 000 membres du Liban. La valeur de la propriété, qui comprend également la villa principale (400 mètres carrés de surface habitable) à Alt-Buckow, dépasse les neuf millions d’euros.

Les autorités chargées de l’enquête sont certaines que l’argent récolté pour l’achat a été gagné grâce à des activités criminelles. En avril 2019, les autorités ont emboîté le pas et perçoivent désormais également les revenus de la location de 45 des 77 propriétés. Selon la justice, cinq des accusés et trois autres parties impliquées ont porté plainte contre elle en vain.

L’un des fils du chef de clan Issa Remmo (55 ans) échoue également devant le tribunal. Il ne peut pas prouver qu’il a gagné le prix d’achat de 224 280 euros avec un travail honnête. (D’ACCORD)

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