LUCKNOW: Le département de l’impôt sur le revenu a détecté un revenu «non divulgué» de plus de 1 200 crores de roupies après avoir récemment perquisitionné quatre groupes distincts basés dans l’Uttar Pradesh et engagés dans la fabrication de produits agroalimentaires.
Des sources informatiques ont ajouté qu’un autre crore de Rs 1 000 en espèces a été retiré de divers comptes bancaires fictifs. Les sources du département ont ajouté qu’il s’agissait d’une sorte d’enregistrement de l’équipe d’enquête informatique de l’Uttar Pradesh.
Les raids – menés dans plus de 40 locaux dans les districts de Bareilly, Unnao et Lucknow – se sont poursuivis à partir du 20 décembre et ont culminé samedi.
Les sources informatiques ont déclaré que les raids ont été menés dans la société Rustam Foods Pvt Ltd de Mohammad Salim, Al Sumamo Agro Food Pvt Ltd de Bareilly, Rehbar Food Industries Pvt Ltd et Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd de Mohammad Salim Qureshi à Lucknow et Unnao, ainsi que leurs plusieurs partenaires.
De plus, le département informatique a scellé des appartements à Shalimar Grand et une villa à Shalimar Paradise appartenant à Shakeel Qureshi, partenaire de la société de Salim.
Des sources ont déclaré que l’homme d’affaires et ses partenaires avaient détourné des crores via différents « comptes bancaires fictifs » pendant plus de trois ans. Des preuves ont été trouvées indiquant la suppression de revenus énormes en raison du partage des bénéfices dans des coentreprises, ce qui n’est pas reflété dans les livres de comptes réguliers. Plusieurs « fausses » entités étaient utilisées pour réclamer de faux achats et des dépenses de sous-traitance.
L’examen préliminaire des documents et des appareils numériques saisis indique que ces groupes ont « supprimé » leur revenu imposable en réclamant de faux achats et dépenses dans leurs livres de compte au cours des dernières années.
Des sources informatiques ont ajouté qu’un autre crore de Rs 1 000 en espèces a été retiré de divers comptes bancaires fictifs. Les sources du département ont ajouté qu’il s’agissait d’une sorte d’enregistrement de l’équipe d’enquête informatique de l’Uttar Pradesh.
Les raids – menés dans plus de 40 locaux dans les districts de Bareilly, Unnao et Lucknow – se sont poursuivis à partir du 20 décembre et ont culminé samedi.
Les sources informatiques ont déclaré que les raids ont été menés dans la société Rustam Foods Pvt Ltd de Mohammad Salim, Al Sumamo Agro Food Pvt Ltd de Bareilly, Rehbar Food Industries Pvt Ltd et Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd de Mohammad Salim Qureshi à Lucknow et Unnao, ainsi que leurs plusieurs partenaires.
De plus, le département informatique a scellé des appartements à Shalimar Grand et une villa à Shalimar Paradise appartenant à Shakeel Qureshi, partenaire de la société de Salim.
Des sources ont déclaré que l’homme d’affaires et ses partenaires avaient détourné des crores via différents « comptes bancaires fictifs » pendant plus de trois ans. Des preuves ont été trouvées indiquant la suppression de revenus énormes en raison du partage des bénéfices dans des coentreprises, ce qui n’est pas reflété dans les livres de comptes réguliers. Plusieurs « fausses » entités étaient utilisées pour réclamer de faux achats et des dépenses de sous-traitance.
L’examen préliminaire des documents et des appareils numériques saisis indique que ces groupes ont « supprimé » leur revenu imposable en réclamant de faux achats et dépenses dans leurs livres de compte au cours des dernières années.