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Deux ressortissants russes ont été arrêtés et plusieurs autres personnes inculpées dans le cadre d’un vaste programme de contournement des sanctions visant à faire passer en contrebande de la technologie militaire américaine – dont certaines ont été utilisées en Ukraine – et du pétrole vénézuélien.
Yury Orekhov, copropriétaire et directeur général de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) à Hambourg a été arrêté lundi en Allemagne, et Artem Uss, l’autre copropriétaire de NDA, a été arrêté en Italie.
M. Orekhov et M. Uss faisaient partie des cinq ressortissants russes et des deux négociants vénézuéliens inculpés dans un acte d’accusation non scellé mercredi devant la Cour fédérale de Brooklyn, New York.
« Comme allégué, les accusés étaient des facilitateurs criminels pour les oligarques, orchestrant un stratagème complexe pour obtenir illégalement la technologie militaire américaine et le pétrole sanctionné par le Venezuela par le biais d’une myriade de transactions impliquant des sociétés écrans et la crypto-monnaie », a déclaré le procureur américain de Brooklyn, Breon Peace.
« Leurs efforts ont sapé la sécurité, la stabilité économique et l’état de droit dans le monde. »
Les États-Unis allèguent que M. Orkehov et M. Uss ont utilisé la NDA comme façade pour acheter des technologies militaires et à double usage sensibles auprès de fabricants américains, y compris des semi-conducteurs et des microprocesseurs avancés utilisés dans les avions de combat, les systèmes de missiles, les munitions intelligentes, les satellites et d’autres applications militaires.
Selon les États-Unis, les articles ont ensuite été expédiés en Russie, et une partie de la même technologie a été trouvée dans des armes russes saisies en Ukraine.
M. Orekhov et M. Uss auraient également utilisé la NDA pour faire passer en contrebande des centaines de millions de barils de pétrole du Venezuela à des acheteurs russes et chinois.
Il s’agissait notamment d’une société russe d’aluminium contrôlée par un oligarque sous sanctions américaines, et du plus grand conglomérat mondial de raffinage de pétrole, de gaz et de pétrochimie, basé à Pékin.
Les deux Vénézuéliens accusés dans l’affaire auraient négocié des accords pour le pétrole entre NDA et Petroleos de Venezuela, la compagnie pétrolière publique, en utilisant des sociétés fictives pour déguiser les transactions.
Dans une communication avec l’un des commerçants vénézuéliens visés par l’acte d’accusation, M. Orekhov aurait admis qu’il agissait au nom d’un oligarque russe sanctionné, déclarant : « Il est également sous le coup de sanctions. C’est pourquoi nous [are] agissant de cette société [NDA]. Comme façade.
Mis à jour : 19 octobre 2022, 21 h 25
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