Deux anciens banquiers londoniens engagés par la Libye pour gérer des centaines de millions de dollars d’investissements sont accusés d’avoir fraudé le fonds souverain en détournant de l’argent pour eux-mêmes.
Frederic Marino et Yoshiki Ohmura ont conspiré pour commettre une fraude et ont entrepris des transactions frauduleuses entre 2009 et 2014, ont allégué les procureurs au début d’un procès à Londres.
La paire nie toutes les accusations.
M. Marino, un ancien banquier de JPMorgan Chase, a participé à la création de la société de gestion d’actifs FM Capital Partners Ltd pour gérer l’argent investi du Libya Africa Investment Portfolio.
M. Ohmura, un ancien banquier de Julius Baer, avait agi en tant que médiateur pour FM Capital Partners, ont indiqué les procureurs au début du procès.
M. Marino était à la tête du groupe d’investissement alternatif pour les marchés émergents de JPMorgan au début de 2009.
Il s’est arrangé pour que les frais prélevés sur les fonds soient payés par l’intermédiaire de sociétés offshore et M. Ohmura l’a aidé par le biais d’une autre société, leur permettant de prendre une part, ont déclaré les procureurs.
Les paiements, qui s’élevaient respectivement à plus de 14 millions de dollars et 1,3 million de dollars, concernaient 17 investissements effectués par le fonds libyen dans quatre banques d’investissement entre 2009 et 2011.
Une partie de l’argent siphonné a été utilisée pour payer des personnes qui étaient au courant du stratagème. Tout cela a été fait à l’insu du fonds.
Mis à jour : 07 octobre 2022, 23 h 04