Deux citoyens estoniens ont été arrêtés à Tallinn, en Estonie, dans le cadre d’un acte d’accusation en 18 chefs d’accusation pour leur implication présumée dans une fraude à la crypto-monnaie de 575 millions de dollars et un complot de blanchiment d’argent, a annoncé le ministère américain de la Justice lundi 21 novembre.
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, auraient fraudé des centaines de milliers de victimes par le biais d’un stratagème à multiples facettes, les incitant à conclure des contrats de location d’équipement frauduleux avec le service d’extraction de crypto-monnaie des accusés appelé HashFlare, a indiqué le département dans un communiqué.
Ils ont également fait investir les victimes dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank, qui en réalité n’était pas une banque et n’a jamais versé les dividendes promis, a déclaré le ministère de la Justice.
Les victimes ont versé plus de 575 millions de dollars aux sociétés de Potapenko et Turõgin et elles ont toutes deux ensuite utilisé des sociétés écrans pour blanchir le produit de la fraude et acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe, a indiqué le département.
L’acte d’accusation a été rendu par un grand jury dans le district ouest de Washington le 27 octobre et descellé lundi.
Un représentant de Potapenko et Turõgin n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.
« La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite Jr de la division criminelle du ministère de la Justice. « Les autorités américaines et estoniennes s’efforcent de saisir et de retenir ces avoirs et de tirer profit de ces crimes. »
Le complot de blanchiment d’argent aurait impliqué au moins 75 propriétés immobilières, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d’extraction de crypto-monnaie, selon le département, qui a déclaré que l’affaire avait été examinée par le FBI.