NEW DELHI : Direction de l’application (DE) a provisoirement attaché des propriétés immobilières d’une valeur de Rs 82,77 crore appartenant à Pooja SinghalIAS à Ranchi, Jharkhand.
Les propriétés comprennent un hôpital super spécialisé, à savoir « Pulse Super Specialty Hospital », un centre de diagnostic, à savoir « Pulse Diagnostic and Imagining Centre », et deux parcelles de terrain situées à Ranchi.
ED avait ouvert une enquête pour blanchiment d’argent sur la base de plusieurs FIR enregistrés par Police du Jharkhand et Bureau de vigilance Jharkhand.
L’enquête a révélé que les produits de la criminalité (POC) générés par le MNREGA escroquerie sous forme de commission ont été déposés dans différents comptes bancaires appartenant à Pooja Singhal et à ses proches. Ils ont dit que le POC était mélangé et superposé avec les autres fonds non comptabilisés générés par Pooja Singhal, en abusant de sa position officielle.
Initialement, le POC a été généré uniquement à partir de l’escroquerie du MNREGA, qui a ensuite été mélangée à d’autres fonds non comptabilisés générés par les pratiques de corruption de Pooja Singhal et ces fonds ont été déployés en tant que capital / investissement et d’autres fonds ont été générés à partir de ces fonds, à la fois comme profit légitime comme ainsi que par une nouvelle infusion de POC.
Par ce modus-operandi, Pooja Singhal a amassé une énorme richesse disproportionnée par rapport à sa source de revenus connue et la source des fonds investis dans ces biens immobiliers provenait principalement des bénéfices en espèces non comptabilisés générés par ces POC et donc qualifiés de produits du crime.
Pooja Singhal a été arrêtée par ED le 11 mai 2022 et une plainte a été déposée contre elle le 5 juillet 2022. Les preuves concernant la pratique de corruption ci-dessus ont déjà été partagées avec le gouvernement du Jharkhand en vertu de l’article 66 (2) de la PMLA pour examen. prendre des mesures en vertu de la loi sur la prévention de la corruption contre Pooja Singhal et d’autres.
Dans cette affaire, les trois personnes arrêtées, dont Pooja Singhal, sont actuellement en garde à vue. Trois plaintes à charge ont été déposées dans cette affaire et la connaissance de toutes ces plaintes a été prise par le Tribunal spécial de la PMLA.
Les propriétés comprennent un hôpital super spécialisé, à savoir « Pulse Super Specialty Hospital », un centre de diagnostic, à savoir « Pulse Diagnostic and Imagining Centre », et deux parcelles de terrain situées à Ranchi.
ED avait ouvert une enquête pour blanchiment d’argent sur la base de plusieurs FIR enregistrés par Police du Jharkhand et Bureau de vigilance Jharkhand.
L’enquête a révélé que les produits de la criminalité (POC) générés par le MNREGA escroquerie sous forme de commission ont été déposés dans différents comptes bancaires appartenant à Pooja Singhal et à ses proches. Ils ont dit que le POC était mélangé et superposé avec les autres fonds non comptabilisés générés par Pooja Singhal, en abusant de sa position officielle.
Initialement, le POC a été généré uniquement à partir de l’escroquerie du MNREGA, qui a ensuite été mélangée à d’autres fonds non comptabilisés générés par les pratiques de corruption de Pooja Singhal et ces fonds ont été déployés en tant que capital / investissement et d’autres fonds ont été générés à partir de ces fonds, à la fois comme profit légitime comme ainsi que par une nouvelle infusion de POC.
Par ce modus-operandi, Pooja Singhal a amassé une énorme richesse disproportionnée par rapport à sa source de revenus connue et la source des fonds investis dans ces biens immobiliers provenait principalement des bénéfices en espèces non comptabilisés générés par ces POC et donc qualifiés de produits du crime.
Pooja Singhal a été arrêtée par ED le 11 mai 2022 et une plainte a été déposée contre elle le 5 juillet 2022. Les preuves concernant la pratique de corruption ci-dessus ont déjà été partagées avec le gouvernement du Jharkhand en vertu de l’article 66 (2) de la PMLA pour examen. prendre des mesures en vertu de la loi sur la prévention de la corruption contre Pooja Singhal et d’autres.
Dans cette affaire, les trois personnes arrêtées, dont Pooja Singhal, sont actuellement en garde à vue. Trois plaintes à charge ont été déposées dans cette affaire et la connaissance de toutes ces plaintes a été prise par le Tribunal spécial de la PMLA.