NEW DELHI : La Direction de l’application de la loi a interrogé et enregistré la déclaration de Alankar Sawaïun proche collaborateur du leader du Congrès Rahul Gandhi, dans une affaire de blanchiment d’argent dans laquelle le porte-parole de TMC, Saket Gokhale, a récemment été arrêté par l’agence du Gujarat, ont indiqué des responsables.
Sawai a été interrogé et également confronté à Gokhale à Ahmedabad pendant trois jours plus tôt cette semaine, ont-ils déclaré.
Ancien banquier, Sawai est considéré comme un proche collaborateur de l’ancien président du Congrès Gandhi et dirigerait son équipe de recherche.
L’agence fédérale d’enquête a convoqué Sawai après avoir arrêté Gokhale, 35 ans, le 25 janvier alors qu’il était sous la garde de la police du Gujarat en lien avec des irrégularités financières présumées dans la collecte de fonds via une plateforme de financement participatif.
La Direction de l’application de la loi (ED), tout en sollicitant la détention provisoire de Gokhale ce jour-là, avait informé un tribunal d’Ahmedabad que lorsqu’il avait été interrogé sur Rs 23,54 lakh déposés sur son compte bancaire en espèces sur un an, Gokhale avait déclaré à l’agence que « ce montant était donné en espèces par Alankar Sawai du Congrès national indien pour le travail sur les médias sociaux et d’autres services de conseil ».
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sawai l’avait payé en espèces, Gokhale a déclaré que seul Sawai pouvait répondre à cette question, a déclaré l’ED au tribunal dans son document de renvoi.
« En outre, lorsqu’on lui a demandé tout accord écrit avec Alankar Sawai concernant le travail sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un accord verbal avec Alankar Sawai », a déclaré l’agence.
L’ED a allégué que ces dépôts en espèces avaient été reçus par Gokhale lorsqu’il était membre du Congrès de Trinamool (TMC).
Sawai aurait été interrogé sur ces cas et sa déclaration a été enregistrée en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Des sources officielles ont déclaré que l’interrogatoire et la confrontation des deux ne les avaient pas aidés à découvrir la piste des fonds, comme l’a déclaré Gokhale, même si Sawai aurait nié avoir effectué des paiements en espèces.
L’affaire de blanchiment d’argent contre Gokhale découle d’une FIR de la police du Gujarat.
La police d’État a arrêté Gokhale de Delhi en décembre de l’année dernière dans une affaire d’abus présumé d’argent qu’il avait collecté grâce au financement participatif.
L’ED avait informé le tribunal d’Ahmedabad que « d’énormes sommes d’argent collectées grâce au financement participatif (par Gokhale) ont été dépensées pour des transactions spéculatives sur actions, des vins et des repas et d’autres dépenses personnelles qui semblent être de nature extravagante ».
Gokhale, cependant, avait nié avoir abusé de ces fonds.
L’agence peut interroger plus de personnes liées à l’affaire.
Sawai a été interrogé et également confronté à Gokhale à Ahmedabad pendant trois jours plus tôt cette semaine, ont-ils déclaré.
Ancien banquier, Sawai est considéré comme un proche collaborateur de l’ancien président du Congrès Gandhi et dirigerait son équipe de recherche.
L’agence fédérale d’enquête a convoqué Sawai après avoir arrêté Gokhale, 35 ans, le 25 janvier alors qu’il était sous la garde de la police du Gujarat en lien avec des irrégularités financières présumées dans la collecte de fonds via une plateforme de financement participatif.
La Direction de l’application de la loi (ED), tout en sollicitant la détention provisoire de Gokhale ce jour-là, avait informé un tribunal d’Ahmedabad que lorsqu’il avait été interrogé sur Rs 23,54 lakh déposés sur son compte bancaire en espèces sur un an, Gokhale avait déclaré à l’agence que « ce montant était donné en espèces par Alankar Sawai du Congrès national indien pour le travail sur les médias sociaux et d’autres services de conseil ».
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sawai l’avait payé en espèces, Gokhale a déclaré que seul Sawai pouvait répondre à cette question, a déclaré l’ED au tribunal dans son document de renvoi.
« En outre, lorsqu’on lui a demandé tout accord écrit avec Alankar Sawai concernant le travail sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un accord verbal avec Alankar Sawai », a déclaré l’agence.
L’ED a allégué que ces dépôts en espèces avaient été reçus par Gokhale lorsqu’il était membre du Congrès de Trinamool (TMC).
Sawai aurait été interrogé sur ces cas et sa déclaration a été enregistrée en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Des sources officielles ont déclaré que l’interrogatoire et la confrontation des deux ne les avaient pas aidés à découvrir la piste des fonds, comme l’a déclaré Gokhale, même si Sawai aurait nié avoir effectué des paiements en espèces.
L’affaire de blanchiment d’argent contre Gokhale découle d’une FIR de la police du Gujarat.
La police d’État a arrêté Gokhale de Delhi en décembre de l’année dernière dans une affaire d’abus présumé d’argent qu’il avait collecté grâce au financement participatif.
L’ED avait informé le tribunal d’Ahmedabad que « d’énormes sommes d’argent collectées grâce au financement participatif (par Gokhale) ont été dépensées pour des transactions spéculatives sur actions, des vins et des repas et d’autres dépenses personnelles qui semblent être de nature extravagante ».
Gokhale, cependant, avait nié avoir abusé de ces fonds.
L’agence peut interroger plus de personnes liées à l’affaire.