© Reuters. FILE PHOTO: Le logo FTX est visible sur cette illustration prise le 8 novembre 2022. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration // File Photo
Par Summer Zhen, Vidya Ranganathan et Elizabeth Howcroft
HONG KONG/SINGAPOUR/LONDRES (Reuters) – L’échange de crypto FTX a été plongé dans plus de chaos samedi lorsque la société a déclaré qu’elle avait détecté des transactions non autorisées et que des analystes ont signalé que des centaines de millions de dollars d’actifs avaient été déplacés de la plate-forme dans des « circonstances suspectes ». « .
FTX a déposé son bilan vendredi, l’une des explosions de crypto les plus médiatisées, après que les commerçants se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plate-forme en seulement 72 heures et que l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage proposé.
La chute dramatique de l’échange de grâce a vu son fondateur de 30 ans, Sam Bankman-Fried, connu pour ses shorts et ses vêtements en t-shirt, passer de l’affiche des succès de la cryptographie au protagoniste du plus grand crash de l’industrie.
Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a également fait l’objet de spéculations sur son sort. Samedi, il a déclaré à Reuters qu’il se trouvait aux Bahamas, démentant les spéculations sur Twitter selon lesquelles il aurait volé en jet privé vers l’Amérique du Sud.
La tourmente à FTX a vu au moins 1 milliard de dollars de fonds clients disparaître de la plate-forme, ont déclaré des sources à Reuters vendredi. Bankman-Fried avait transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients à sa société commerciale, Alameda Research, ont indiqué les sources.
De nouveaux problèmes sont apparus samedi lorsque l’avocat général américain de FTX, Ryne Miller, a déclaré dans un message sur Twitter que les actifs numériques de l’entreprise étaient transférés dans un soi-disant stockage à froid « pour atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées ».
Le stockage à froid fait référence aux portefeuilles cryptographiques qui ne sont pas connectés à Internet pour se prémunir contre les pirates.
La société d’analyse de blockchain Nansen a déclaré avoir vu 659 millions de dollars de sorties de FTX International et FTX US au cours des dernières 24 heures.
Une société d’analyse de chaînes de blocs distincte, Elliptic, a déclaré qu’environ 473 millions de dollars de crypto-actifs avaient été « sortis des portefeuilles FTX dans des circonstances suspectes tôt ce matin », mais qu’elle n’a pas pu confirmer que les jetons avaient été volés.
L’échange de crypto Kraken a déclaré: « Nous pouvons confirmer que notre équipe connaît l’identité du compte associé au piratage FTX en cours, et nous nous engageons à travailler avec les forces de l’ordre pour nous assurer qu’elles ont tout ce dont elles ont besoin pour enquêter suffisamment sur cette affaire. »
FTX n’était pas immédiatement disponible pour commenter les sorties ou la déclaration de Kraken.
L’effondrement a choqué les investisseurs et a incité de nouveaux appels à réglementer le secteur des crypto-actifs, qui a vu les pertes s’accumuler cette année alors que les prix des crypto-monnaies se sont effondrés.
« Les choses continueront de mijoter après le crash de FTX », a déclaré Alan Wong, directeur des opérations de Hong Kong Digital Asset Exchange.
« Avec un écart de 8 milliards de dollars entre les passifs et les actifs, lorsque FTX est insolvable, cela déclenchera un effet domino, ce qui conduira à une série d’investisseurs liés à FTX faisant faillite ou contraints de vendre des actifs. Dans un marché baissier illiquide, l’événement conduira à une nouvelle série de baisses de crypto-monnaie, ainsi qu’à une liquidation de l’effet de levier. »
RETOMBÉES DU MARCHÉ
Depuis sa création en 2019, FTX a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de premier plan, dont Sequoia, SoftBank, BlackRock (NYSE 🙂 et Temasek. En janvier, FTX avait levé 400 millions de dollars auprès d’investisseurs pour une valorisation de 32 milliards de dollars.
SoftBank et Sequoia Capital ont déclaré qu’ils réduisaient à zéro leurs investissements dans FTX.
L’échange de crypto-monnaie Coinbase (NASDAQ 🙂 Global Inc annulera également l’investissement que sa branche de capital-risque a réalisé dans FTX en 2021, selon une personne proche du dossier.
est tombé en dessous de 16 000 dollars pour la première fois depuis 2020 après que Binance a abandonné son accord de sauvetage mercredi.
Samedi, il s’échangeait autour de 16 831 dollars, en baisse de plus de 75 % par rapport au sommet historique de 69 000 dollars atteint en novembre de l’année dernière.
Le jeton FTT de FTX a chuté d’environ 91 % cette semaine. Les actions des entreprises liées à la crypto-monnaie et à la blockchain ont également diminué.
« Nous pensons que les marchés de la crypto-monnaie restent trop petits et trop cloisonnés pour provoquer une contagion sur les marchés financiers, avec une capitalisation boursière de 890 milliards de dollars par rapport aux 41 000 milliards de dollars des actions américaines », ont écrit les analystes de Citi.
« En quatre ans, FTX a levé 1,8 milliard de dollars auprès de capital-risque et de fonds de pension. C’est la principale façon dont les marchés financiers pourraient souffrir, car cela pourrait avoir d’autres implications mineures pour les chocs de portefeuille dans un régime macro volatil. »
Dans sa demande de mise en faillite, FTX Trading a déclaré avoir entre 10 et 50 milliards de dollars d’actifs, 10 à 50 milliards de dollars de passif et plus de 100 000 créanciers. John J. Ray III, un expert en restructuration, a été nommé pour prendre la relève en tant que PDG.
Le régulateur américain des valeurs mobilières enquête sur la gestion par FTX.com des fonds des clients dans un contexte de crise de liquidité, ainsi que sur ses activités de prêt cryptographique, a déclaré une source au courant de l’enquête.
Le fonds spéculatif Galois Capital avait la moitié de ses actifs piégés sur FTX, a rapporté samedi le Financial Times, citant une lettre du co-fondateur Kevin Zhou aux investisseurs et estimant le montant à environ 100 millions de dollars.