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Le monde de la crypto-monnaie continue d’être secoué par le drame et les enquêtes, alors que quatre personnes ont été accusées de blanchiment d’argent, de délits fiscaux et de fraude informatique dans une enquête criminelle impliquant le prêteur de crypto Nexo.
Les procureurs bulgares allèguent que Nexo est impliqué dans un stratagème criminel international à grande échelle impliquant le blanchiment d’argent et des violations des sanctions financières mondiales contre la Russie.
Selon des agences de presse locales citées par des médias internationaux, les bureaux de Nexo dans la capitale Sofia ont été perquisitionnés jeudi par un groupe de plus de 300 procureurs, enquêteurs et agents étrangers. Les autorités ont déclaré que des perquisitions avaient été menées dans plus de 15 sites à travers la ville.
Les procureurs bulgares allèguent que 94 milliards de dollars (86 milliards d’euros) sont passés par la plateforme Nexo au cours des cinq dernières années et qu’une personne a financé des activités terroristes via la plateforme.
« Dans l’affaire d’hier, 17 sites – des bureaux et des résidences – ont été perquisitionnés avec l’autorisation préalable du tribunal », a déclaré Borislav Sarafov, chef du Service national d’enquête, lors d’un briefing sur l’affaire.
« Plus de 20 témoins ont été interrogés, dont certains anonymes. Des interrogatoires sont également en cours, dans le bureau des enquêteurs. Les témoins entreront dans un programme protégé parce qu’ils craignent pour leur vie.
« Quatre personnes ont été inculpées en tant que prévenus, elles sont accusées d’avoir participé à, et l’une d’entre elles a dirigé un groupe criminel pour blanchiment d’argent, délits fiscaux et fraude informatique de début 2018 jusqu’à présent sur le territoire de la Bulgarie, de la Suisse, et les îles Caïmans, Royaume-Uni. Les accusés ont reçu l’ordre de ne pas quitter le pays ».
Le prêteur de crypto a déclaré à plusieurs reprises qu’il se conformait à la législation anti-blanchiment d’argent et aux sanctions contre la Russie.
« Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne notre politique très stricte de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client », a écrit jeudi la société sur Twitter, rassurant les clients.
«La crypto est en fait terrible à des fins illicites – en utilisant Chainalysis, par exemple, nous connaissons l’historique de l’actif pendant qu’il est déposé et avons une bonne compréhension de l’adresse à laquelle il est retiré. C’est plus difficile avec fiat et nécessite d’autres techniques », a ajouté la société dans un tweet de suivi.
«Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l’approche coup de pied d’abord, posez des questions plus tard. Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera », a poursuivi Nexo, ajoutant que l’entreprise continuera à coopérer avec les autorités et les régulateurs compétents.
Nexo va poursuivre la Bulgarie pour des raids
L’agence de presse bulgare a rapporté vendredi que le prêteur de crypto s’était plaint de la réponse des forces de l’ordre à l’enquête en cours contre l’entreprise – la qualifiant de « honteuse » – et se préparait à intenter une action en justice contre le gouvernement pour obtenir des dommages et intérêts.
Dans ce rapport, la société semblait convaincue qu’elle gagnerait le procès et aurait déclaré: « Les indemnisations que la Bulgarie paiera après le dépôt et la victoire des réclamations par Nexo représenteront un autre montant record de centaines de millions, mais, malheureusement, ils seront aux frais du contribuable bulgare ».
Nexo a été fondée en 2018 par l’ancien député bulgare Antoni Trenchev et Georgi Shulev, fils de l’ancienne vice-première ministre Lydia Shuleva.
Les autorités du monde entier ont appelé à une réglementation plus stricte des entreprises de cryptographie au milieu de l’effondrement dramatique de FTX, le deuxième plus grand échange de cryptographie, l’année dernière.
« Cette affaire est unique, pas en Bulgarie, mais dans le monde entier », a déclaré vendredi le procureur principal Ivan Geshev lors d’une mise à jour sur l’affaire Nexo.
« C’est un exemple de bonne coopération interinstitutionnelle, mais aussi de bonne coopération avec nos partenaires européens et euro-atlantiques. »
« Compte tenu du fait que c’est assez complexe, nous comptons sur la coopération avec tous les services partenaires et nos partenaires euro-atlantiques. Cette affaire et l’objet de l’enquête illustrent les nouveaux problèmes auxquels est confrontée la communauté des forces de l’ordre dans le monde ».
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