© Reuters. PHOTO DE DOSSIER: Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pose pour une photo, dans un lieu non spécifié, dans cette photo non datée, obtenue par Reuters le 5 juillet 2022. FTX / Handout via REUTERS / File Photo
Par Hannah Lang et Tom Hals
(Reuters) – Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté lundi aux Bahamas et accusé mardi par le ministère américain de la Justice d’avoir fraudé des investisseurs dans ce que les régulateurs ont qualifié de « plan effronté et pluriannuel » qui s’est terminé lorsque son empire a demandé faillite le mois dernier.
Voici le dernier sur l’effondrement de FTX et ce qui va suivre pour Bankman-Fried :
QUI EST SAM BANKMAN-FRIED ?
Bankman-Fried a été élevé en Californie par deux professeurs de droit de l’Université de Stanford, Joseph Bankman et Barbara Fried.
Bankman-Fried, 30 ans, a commencé sa carrière chez Jane Street Capital après avoir obtenu son diplôme du Massachusetts Institute of Technology, un choix qui, selon lui, a été influencé par le désir de gagner de l’argent pour poursuivre son intérêt pour l’altruisme efficace, un mouvement qui encourage les gens à prioriser dons à des œuvres caritatives.
Il a amassé une fortune en profitant des différences de prix du bitcoin en Asie et aux États-Unis après avoir quitté Jane Street en 2017. Il a finalement lancé la société de trading de crypto Alameda Research en 2017 et a fondé FTX un an plus tard. Il était évalué en janvier à 32 milliards de dollars. Forbes estimait il y a un an que la fortune de Bankman-Fried atteignait 26,5 milliards de dollars.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d’Alameda en octobre 2021 et a cédé le rôle à Caroline Ellison et Sam Trabucco, qui ont agi en tant que co-PDG jusqu’à ce que Trabucco quitte l’entreprise en août.
Lors d’un événement Twitter Spaces organisé le 1er décembre, Bankman-Fried a reconnu que lui et Ellison étaient « ensemble depuis un certain temps », bien qu’il ait refusé de donner plus de détails.
Ellison n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Connu dans les milieux financiers par ses initiales, SBF, Bankman-Fried était une figure non conventionnelle connue pour ses cheveux sauvages, ses t-shirts et ses shorts. Il a contribué 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du président Joe Biden et est devenu l’un des plus grands donateurs aux candidats politiques démocrates.
POURQUOI FTX S’EST-IL EFFONDRÉ ?
FTX a déposé son bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l’effondrement alors que les commerçants se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars de la plate-forme en seulement 72 heures et l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage proposé.
Bankman-Fried a déclaré qu’Alameda avait acquis une position substantielle sur FTX et que, alors que les prix des actifs numériques chutaient cette année, Alameda devenait de plus en plus endettée.
« En réalité, (il n’y avait) aucune possibilité pour FTX de liquider cette position et de générer tout ce qui lui était dû », a-t-il déclaré lors du DealBook Summit du New York Times dans une interview du 30 novembre avec Andrew Ross Sorkin.
La crise de liquidité chez FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à Alameda Research, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.
Bankman-Fried a déclaré à Reuters en novembre que la société n’avait pas « transféré en secret », mais avait plutôt mal interprété son « étiquetage interne déroutant ».
Il a également dit à Sorkin qu’il « n’essayait pas de regrouper des fonds », mais a déclaré que lorsque FTX n’avait pas de compte bancaire, certains clients viraient de l’argent à Alameda et étaient crédités sur FTX, ce qui entraînait probablement des écarts.
POURQUOI A-T-IL ÉTÉ ARRÊTÉ ?
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs américains peu après 18 heures lundi (23h00 GMT). Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.
Les procureurs américains ont déclaré que Bankman-Fried s’était engagé dans un stratagème visant à frauder les clients de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda et pour effectuer des investissements.
Il a également fraudé les prêteurs d’Alameda en leur fournissant des informations fausses et trompeuses sur l’état du fonds spéculatif et a cherché à dissimuler l’argent qu’il avait gagné en commettant une fraude électronique, ont déclaré les procureurs.
Par ailleurs, Bankman-Fried a été poursuivi mardi par les régulateurs.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a allégué que Bankman-Fried avait fraudé les investisseurs de FTX en levant plus de 1,8 milliard de dollars de capitaux propres tout en cachant que la société détournait les fonds des clients vers Alameda.
Mardi également, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Bankman-Fried et ses sociétés de fraude et de fausses déclarations frauduleuses sur des faits importants.
Bankman-Fried a déclaré qu’il avait été contraint de déposer le bilan et de nommer John Ray au poste de directeur général de FTX en novembre par les avocats de Sullivan et Cromwell qui conseillaient son cabinet à l’époque, selon une ébauche de son témoignage au Congrès vu par Reuters qui qu’il s’était préparé à donner mardi.
FTX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
QUE VA-T-IL ARRIVER MAINTENANT ?
Bankman-Fried devrait être extradé vers les États-Unis où il sera officiellement mis en accusation et un juge déterminera s’il sera détenu en prison ou libéré jusqu’à son procès. Bankman-Fried a cependant déclaré mardi qu’il ne renoncerait pas à son droit à une audience d’extradition.
Les procureurs et les régulateurs conviendraient généralement que les accusations criminelles, qui ont une charge de preuve plus élevée, seraient poursuivies pendant que les affaires civiles seraient suspendues, selon des experts juridiques.
Bankman-Fried pourrait essayer de conclure un accord qui englobe à la fois les affaires pénales et civiles.
Les procureurs chercheront à obtenir la restitution des produits tirés des crimes présumés de Bankman-Fried, mais il pourrait être difficile de localiser les actifs, selon des experts juridiques.