FTX était géré comme un «fief personnel», fait face à des piratages, à des actifs manquants, selon les avocats

Par Dietrich Knauth, Tom Hals et Tom Wilson

NEW YORK / LONDRES (Reuters) – FTX était géré comme un « fief personnel » de l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, ont déclaré les avocats de l’échange cryptographique effondré lors de sa première audience de mise en faillite alors qu’ils détaillaient les défis en cours tels que les piratages et d’importants actifs manquants.

Dans l’explosion de crypto la plus médiatisée à ce jour, FTX a déposé une demande de protection aux États-Unis après que les commerçants ont retiré 6 milliards de dollars de la plate-forme en trois jours et que l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage. L’effondrement a laissé environ 1 million de créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars.

Un avocat de FTX a déclaré mardi lors d’une audience de mise en faillite que la société avait désormais l’intention de vendre des unités commerciales saines, mais qu’elle avait fait l’objet de cyberattaques et avait des actifs « substantiels » manquants.

FTX a annoncé samedi avoir lancé une revue stratégique de ses actifs mondiaux et se préparer à la vente ou à la réorganisation de certaines entreprises. FTX a déclaré mardi qu’il recevait des intérêts d’acheteurs potentiels pour ses actifs et qu’il mènerait un processus pour les réorganiser ou les vendre.

L’audience s’est tenue au tribunal des faillites des États-Unis à Wilmington, dans le Delaware, et a été diffusée en direct à environ 1 500 téléspectateurs sur YouTube et Zoom.

Un avocat a également déclaré que l’entreprise avait été gérée comme un « fief personnel » de Bankman-Fried avec 300 millions de dollars dépensés en biens immobiliers tels que des maisons et des propriétés de vacances pour les cadres supérieurs. FTX, dirigé depuis le dépôt de bilan par le nouveau PDG John Ray, a accusé Bankman-Fried de travailler avec les régulateurs des Bahamas pour « saper » le dossier de faillite américain et déplacer des actifs à l’étranger.

Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Reuters a rapporté plus tôt que FTX de Bankman-Fried, ses parents et les cadres supérieurs de l’échec de l’échange de crypto-monnaie ont acheté au moins 19 propriétés d’une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas au cours des deux dernières années, selon les registres officiels de la propriété.

Les avocats ont également déclaré qu’une enquête devait avoir lieu sur la vente de FTX par Binance en juillet 2021. Binance a acheté une participation dans FTX en 2019.

Séparément, un dossier déposé lundi soir par Ed Mosley d’Alvarez & Marsal, une société de conseil conseillant FTX, a montré que le solde de trésorerie de FTX de 1,24 milliard de dollars à la date de dimanche était « considérablement plus élevé » qu’on ne le pensait auparavant.

Il comprend environ 400 millions de dollars sur des comptes liés à Alameda Research, la société de trading de cryptographie appartenant à Bankman-Fried, et 172 millions de dollars sur la branche japonaise de FTX.

Reuters a rapporté que Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds clients pour soutenir son activité commerciale, et qu’au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts avaient disparu.

DÉBAT SUR LA DIVULGATION

Lors de l’audience, les représentants de FTX ont fait valoir que les noms des clients devaient rester secrets, car leur divulgation pourrait déstabiliser le marché de la cryptographie et ouvrir les clients aux piratages. FTX a également fait valoir que sa liste de clients est un atout précieux et que sa divulgation pourrait nuire aux efforts de vente futurs ou permettre à ses rivaux de débaucher sa base d’utilisateurs.

Un juge a déclaré que ces noms pourraient rester secrets jusqu’à une future audience du tribunal.

Les avocats de FTX ont également décrit une trêve difficile avec des liquidateurs nommés par le tribunal supervisant la liquidation de l’unité de FTX aux Bahamas, FTX Digital Markets.

Les deux parties sont parvenues à un accord initial pour coordonner leur procédure d’insolvabilité basée aux États-Unis devant le juge John Dorsey, évitant ainsi la possibilité de décisions contradictoires de deux juges de faillite américains différents. Mais les deux parties ont signalé qu’elles avaient encore des désaccords plus larges sur la manière de coordonner la récupération et la préservation des actifs détenus par diverses filiales de FTX.

Bankman-Fried, FTX et les liquidateurs des Bahamas n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

PEURS DE CONTAGION

La disgrâce de FTX a fait frissonner le monde de la cryptographie, poussant le bitcoin à son plus bas niveau en deux ans environ et déclenchant des craintes de contagion parmi d’autres entreprises déjà sous le choc de l’effondrement du marché de la cryptographie cette année.

Le principal prêteur de crypto américain Genesis a déclaré lundi qu’il tentait d’éviter la faillite, quelques jours après que l’effondrement de FTX l’ait forcé à suspendre les rachats de clients.

« Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans qu’il soit nécessaire de déposer un bilan », a déclaré un porte-parole de Genesis dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters, ajoutant qu’il continuait d’avoir des conversations avec les créanciers.

Un rapport de Bloomberg News, citant des sources, avait déclaré que Genesis avait du mal à lever des fonds frais pour son unité de prêt.

Le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que Genesis avait approché Binance à la recherche d’un investissement, mais l’échange de crypto a décidé de ne pas le faire, craignant un conflit d’intérêts. Genesis a également approché la société de capital-investissement Apollo Global Management (NYSE 🙂 pour une aide en capital, a déclaré le WSJ.

Apollo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters sur le rapport du WSJ, tandis que Binance a refusé de commenter.

L’échange de crypto Gemini, qui gère un produit de prêt de crypto en partenariat avec Genesis, a tweeté lundi qu’il continuait de travailler avec la société pour permettre à ses utilisateurs de racheter les fonds de son programme « Earn » générateur de rendement.

Gemini a déclaré sur son blog la semaine dernière qu’il n’y avait aucun impact sur ses autres produits et services après que Genesis ait suspendu les retraits.

Depuis l’implosion de FTX, certains acteurs de la crypto se tournent vers des bourses décentralisées appelées « DEX » où les investisseurs négocient entre pairs sur la blockchain.

Les volumes de transactions quotidiens globaux sur les DEX ont bondi à leur plus haut niveau depuis mai le 10 novembre, alors que FTX implosait, selon les données du tracker de marché DeFi Llama, mais ont depuis réduit leurs gains.