FTX reste au centre d’une enquête « active », selon le procureur général des Bahamas

(Reuters) – L’échange de crypto-monnaie effondré FTX fait toujours l’objet « d’une enquête active et en cours » de la part des autorités des Bahamas, a déclaré dimanche le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, alors qu’il louait le régime réglementaire des Bahamas et la rapidité avec laquelle il a répondu à la crise.

FTX, qui figurait parmi les plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a son siège aux Bahamas. L’entreprise, dont la pénurie de liquidités a forcé l’entreprise à déclarer faillite le 11 novembre, fait l’objet d’enquêtes par les autorités bahamiennes et américaines. À la mi-novembre, la police royale des Bahamas a déclaré que les enquêteurs du gouvernement des Bahamas cherchaient à savoir si une « inconduite criminelle s’était produite ».

« Nous en sommes aux premiers stades d’une enquête active et en cours », a déclaré Pinder dimanche, selon des remarques préparées pour le discours. « C’est une enquête très complexe. » Il a dit que cela impliquait à la fois les autorités civiles et pénales.

Pinder a déclaré que la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, l’Unité de renseignement financier et l’Unité des crimes financiers de la police « continueraient d’enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise d’insolvabilité de FTX et sur toute violation potentielle de la loi bahamienne ».

Pinder a également défendu le régime réglementaire des Bahamas et a déclaré que sa commission des valeurs mobilières avait agi rapidement « en raison de la solidité du cadre législatif ».

Les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas avaient révoqué la licence de FTX Digital et entamé une procédure de liquidation involontaire la veille du coup d’envoi de l’affaire de faillite américaine.

« Toute tentative de mettre l’intégralité de cette débâcle aux pieds des Bahamas, parce que FTX a son siège ici, serait une grossière simplification de la réalité », a déclaré Pinder, ajoutant que la Bahamas Securities Commission avait agi avec une rapidité « remarquable » en réponse. .

Sam Bankman-Fried, 30 ans, a fondé FTX en 2019 et a fait grimper le boom de la crypto-monnaie à une valeur nette que Forbes a fixée il y a un an à 26,5 milliards de dollars. Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan de l’entreprise.

La crise de liquidité est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à sa société de négoce propriétaire, Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier.

Le bureau du procureur américain à Manhattan, dirigé par le procureur vétéran de la fraude en valeurs mobilières Damian Williams, a commencé à la mi-novembre à enquêter sur la manière dont FTX gérait les fonds des clients, a déclaré à Reuters une source au courant de l’enquête. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont également ouvert des enquêtes.

La disparition de FTX survient après une série d’effondrements qui ont abattu d’autres acteurs clés, notamment Voyager Digital et Celsius Network, et ont conduit certains investisseurs mondiaux à remettre en question la viabilité du secteur de la crypto-monnaie.