Un courtier immobilier de Miami a été accusé de fraude fédérale pour avoir prétendument utilisé des fonds de secours COVID-19 pour financer un style de vie somptueux composé de jets privés, de yachts de luxe, de voitures rapides et de vêtements de fantaisie.
Daniela Rendon, 31 ans, n’a pas hésité devant la richesse qu’elle avait accumulée, s’affichant régulièrement sur ses comptes de réseaux sociaux et ses 33 000 followers.
Selon le procureur américain du district sud de la Floride, Rendon a reçu 381 000 dollars par le biais de la Small Business Administration et du programme de protection des chèques de paie.
Mais au lieu d’utiliser les fonds pour soutenir son entreprise pendant la pandémie, elle aurait dépensé l’argent sur elle-même avec des amis proches et sa famille.
Entre autres choses, l’argent a été utilisé pour louer une Bentley Bentayga 2021, qui est vendue pour environ 181 000 $, qu’elle a montrée sur son compte Instagram.
Daniela Rendon, 31 ans, aurait utilisé les fonds de secours COVID pour louer une Bentley Bentayga 2021 (prix de vente 181 000 $) qu’elle a montrée sur son compte Instagram, en photo
Entre autres choses, l’argent a été utilisé pour louer une Bentley Bentayga 2021, prix de vente 181 000 $, qu’elle a montré sur son compte Instagram
Les photos publiées sur son compte de médias sociaux la voient profiter d’un style de vie somptueux
Rendon a publié des photos d’elle-même sur un compte de réseau social portant des vêtements de fantaisie, partant en vacances tropicales et voyageant à bord de jets privés
L’argent a également été utilisé pour louer un appartement de luxe dans la baie de Biscayne, subir des procédures cosmétiques et réparer une paire de chaussures de marque.
Rendon, une mère de trois enfants, a été inculpée de sept chefs de fraude électronique, de deux chefs de blanchiment d’argent et d’un chef d’usurpation d’identité aggravée. Elle risque jusqu’à 20 ans de prison si elle est reconnue coupable.
Un juge a fixé sa caution à 150 000 $ après que les procureurs l’aient jugée comme un risque de fuite et susceptible de retourner dans sa Colombie natale afin d’échapper à la justice.
Rendon aurait pu mettre la main sur l’argent destiné aux entreprises en difficulté en falsifiant les données commerciales pour sécuriser les fonds du PPP.
Elle aurait fabriqué des informations telles que les revenus, la masse salariale, les coûts, les informations fiscales et le nombre d’employés.
Rendon se présente comme une agence immobilière « Ultra Luxury »
Au lieu de l’utiliser pour soutenir son entreprise, Rendon aurait utilisé les fonds pour louer une Bentley 2021, un appartement de luxe, une chirurgie esthétique et acheter des chaussures
Rendon était loin d’être discrète lorsqu’il s’agissait d’afficher son style de vie somptueux
Rendon aurait reçu 381 000 $ de fonds de secours sur son compte personnel, bien qu’ils soient strictement destinés à son entreprise « Luxury Real Estate »
Les données falsifiées ont été soumises à des prêteurs du New Jersey et de l’Idaho, les prêts lui étant directement versés via son compte bancaire d’entreprise.
Rendon, qui se présente comme un agent immobilier « Ultra Luxury » sur LinkedIn, aurait ensuite transféré les paiements à elle-même et à son cercle d’amis proches selon le Miami Herald.
Elle aurait pris des dispositions pour qu’un processeur de paie du New Jersey traite les prêts et coupe les chèques qui ont ensuite été émis à la famille et aux amis.
L’acte d’accusation, déposé par le procureur fédéral Jonathan Bailyn, note comment Rendon a demandé ses prêts commerciaux via le programme de protection des chèques de paie de la SBA pour 371 000 $ et le programme de secours en cas de catastrophe économique pour 10 000 $.
Rendon aurait pris des dispositions pour qu’un processeur de paie du New Jersey traite les prêts et coupe les chèques qui ont ensuite été émis à la famille et aux amis.
Rendon, une mère de trois enfants, a été inculpée de sept chefs de fraude électronique, de deux chefs de blanchiment d’argent et d’un chef d’usurpation d’identité aggravée. Elle risque jusqu’à 20 ans de prison
Un juge a fixé la caution de Rendon à 150 000 $ après que les procureurs l’ont jugée comme un risque de fuite et susceptible de retourner dans sa Colombie natale
Rendon aurait pu mettre la main sur l’argent en falsifiant les données commerciales afin d’obtenir les fonds du PPP, y compris les revenus, la masse salariale, les coûts, les informations fiscales et le nombre d’employés.