Banque centrale néerlandaisele premier échange cryptographique à Coinbase infligé une amende administrative d’environ 3,3 millions d’euros. La raison de la pénalité est que l’échange a fourni des services de cryptographie dans le passé sans enregistrement aux Pays-Bas.
La banque centrale néerlandaise inflige une amende de 3,3 millions d’euros à l’échange de crypto-monnaie Coinbase
La banque centrale a donné à Coinbase jusqu’au 2 mars pour faire appel de l’amende. Les entreprises souhaitant offrir des services de cryptographie aux Pays-Bas sont tenues de s’enregistrer auprès de la DNB en vertu de la loi néerlandaise sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En raison du risque élevé de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme associé aux services de cryptographie, la banque centrale a imposé des exigences d’enregistrement pour les échanges de crypto-monnaie et d’autres fournisseurs de services de cryptographie le 21 mai 2020.
Plus précisément, cela concerne l’anonymat associé aux transactions cryptographiques.
La mise en place d’un mécanisme d’obligation d’enregistrement permet à DNB de surveiller plus efficacement le risque de flux financiers illicites.
Selon la banque centrale, le non-respect par Coinbase des directives peut être puni d’une amende de catégorie 3.
La banque centrale a expliqué dans un communiqué que le montant de base dans cette catégorie de pénalités est de 2 millions d’euros, le montant minimum étant de 0 € et le montant maximum étant de 4 millions d’euros. « En raison de la gravité de la non-conformité et du degré de culpabilité, le montant de base a été augmenté », indique le communiqué.
Tout en augmentant le montant des amendes, DNB a également pris en compte le fait que Coinbase est l’un des plus grands fournisseurs de services de cryptographie au monde. De plus, Coinbase compte un nombre important de clients aux Pays-Bas qui utilisent ses services de cryptographie.
En outre, « Coinbase a bénéficié d’un avantage concurrentiel car il n’a pas payé de frais d’audit à DNB ni engagé d’autres coûts liés aux activités d’audit régulières de DNB ». il a été dit.
*Pas de conseil en investissement.
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