Une perquisition a eu lieu dans les bureaux de Bithumb en raison de soupçons de détournement de fonds par son ancien PDG, Kim Dae-sik, pour l’achat d’un appartement. Bithumb a reconnu certaines allégations et a précisé que Kim avait remboursé les montants utilisés. Parallèlement, des accusations émergent concernant des frais de cotation payés par des projets de cryptomonnaie. L’échange vise également une introduction en bourse malgré des obstacles juridiques précédents.
Dernière mise à jour le 20 mars à 10h50 UTC : Cet article a été enrichi d’un rapport de Wu Blockchain concernant les listes de Bithumb, qui indique que plusieurs projets de cryptomonnaie ont versé des frais pour être répertoriés.
Les autorités judiciaires sud-coréennes ont récemment effectué une perquisition au sein de l’échange de cryptomonnaies Bithumb, en raison de soupçons selon lesquels son ancien directeur général aurait détourné des fonds dans le but d’acquérir un bien immobilier.
Le 20 mars, le bureau du procureur du district sud de Séoul aurait mené des opérations dans les bureaux de Bithumb à travers le pays.
Cette enquête se penche sur des allégations selon lesquelles Bithumb aurait fourni un dépôt de location d’appartement de 3 milliards de wons sud-coréens (plus de 2 millions de dollars) à Kim Dae-sik, son ancien PDG et membre du conseil d’administration, qui agit actuellement en tant que conseiller pour la société.
Les procureurs s’alarment d’éventuelles irrégularités financières, soupçonnant que Kim ait utilisé une partie des fonds à des fins personnelles, notamment pour l’achat d’un appartement.
Bithumb soutient que son ancien PDG a remboursé les fonds
Le média local YTN a rapporté que le Service de supervision financière (FSS) avait antérieurement examiné ces allégations et avait partagé ses conclusions avec le bureau du procureur.
Dans une déclaration au Chosun Daily, un représentant de Bithumb a confirmé que certaines allégations étaient fondées.
La plateforme d’échange a indiqué que l’exécutif avait obtenu un prêt immédiatement après le début de l’enquête menée par le FSS. Bithumb a également précisé que Kim avait ensuite remboursé intégralement les montants utilisés pour l’achat de l’appartement.
En parallèle, des rumeurs circulent selon lesquelles certains projets auraient versé des frais pour être listés sur Bithumb. Wu Blockchain a rapporté le 20 mars que deux projets auraient affirmé avoir payé respectivement 2 millions et 10 millions de dollars pour leur inscription sur Bithumb et Upbit.
Ce rapport a mentionné que les « intermédiaires » étaient liés aux actionnaires et aux teneurs de marché d’Upbit, et que les frais d’intermédiaire pouvaient varier entre 3 % et 5 % des fournitures de jetons.
Upbit exige des preuves concernant les frais de cotation
Upbit a réagi aux accusations formulées par Wu Blockchain en demandant une divulgation claire des projets d’actifs numériques ayant réglé les frais de courtage mentionnés, ainsi que des preuves et des données spécifiques pour assurer une enquête efficace.
En outre, l’échange a requis des informations supplémentaires sur les allégations portant sur des activités de courtage illégales menées par des intermédiaires.
Bithumb sous enquête alors qu’elle vise une introduction en bourse
Cette enquête survient alors que Bithumb s’efforce de réaliser son introduction en bourse tant attendue. Le 18 mars, le Business Post a rapporté que le PDG de Bithumb, Lee Jae-won, précipitait le processus d’IPO.
Le rapport a indiqué que la société s’était réorganisée pour réduire les risques juridiques liés à ses principaux actionnaires.
En 2021, l’ancien président du conseil d’administration de Bithumb, Lee Jeong-hoon, a été inculpé pour des accusations de fraude. Bien que la Cour suprême de Corée du Sud ait acquitté cet ancien dirigeant, Bithumb prévoit d’accélérer son IPO pour 2025.
Les projets d’IPO de Bithumb datent de 2020, lorsque des médias locaux ont annoncé que la plateforme se préparait à entrer sur le marché boursier.
Cependant, l’entreprise a rencontré divers obstacles qui ont freiné son processus d’IPO. En 2023, elle a sélectionné un souscripteur pour ses projets d’IPO, ravivant les spéculations sur sa volonté de réaliser une introduction en bourse.
En 2024, ces rumeurs ont été confirmées alors que Bithumb Korea a mis en place une structure non cotée pour faciliter son entrée sur le marché, bien que cela coïncide avec une perte de 57 % de ses revenus annuels pour l’année 2023.