La police fédérale a averti les Australiens d’analyser sérieusement toutes les romances en ligne qu’ils pourraient avoir, en publiant une liste de signaux d’alarme indiquant qu’ils pourraient être entraînés dans une escroquerie amoureuse « money muling ».
Cela survient après qu’une campagne internationale de répression contre le blanchiment d’argent, menée conjointement avec la huitième opération mondiale annuelle de mule anti-argent d’Europol, a identifié plus d’une douzaine de victimes australiennes.
Au total, 15 Australiens ont été identifiés comme étant des « moules monétaires », transférant de l’argent illicite au nom de quelqu’un d’autre, a déclaré la police fédérale australienne (AFP).
Le commandant des opérations de cybercriminalité de l’AFP, Chris Goldsmid, a déclaré que certains criminels s’attaquaient à la solitude ou utilisaient l’environnement en ligne pour inciter leurs victimes à commettre involontairement des infractions de blanchiment d’argent.
Les escroqueries aux mules monétaires diffèrent des escroqueries amoureuses traditionnelles, où la victime perd de l’argent, car les personnes qui acceptent de transférer de l’argent au nom d’autres personnes peuvent elles-mêmes en retirer un profit.
Ils nécessitent beaucoup d’investissement en temps de la part de l’escroc – puis les demandes commencent à arriver, a expliqué Goldsmid.
« Les criminels investiront beaucoup de temps – parfois des années – à construire ce qui semble être une relation légitime avec leur victime.
« Ils exprimeront leur amour pour la victime et, dans certains cas, promettront le mariage, mais auront souvent une histoire compliquée sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas se rencontrer en personne.
« Une fois qu’ils ont gagné la confiance de leur victime, le criminel leur demandera d’ouvrir un nouveau compte bancaire ou transférera de l’argent sur leur compte existant avec une demande de transfert des fonds à l’étranger à des personnes prétendues être leurs amis, leur famille ou leurs entreprises. .
« Le criminel donnera généralement à la victime de l’argent supplémentaire en cadeau et pour renforcer sa confiance. »
Les fonds sont ensuite investis dans des activités criminelles graves, telles que la vente de drogue, le commerce d’armes à feu sur le marché noir ou les cyberescroqueries.
« Les criminels ne font pas de discrimination lors du choix de leurs victimes. N’importe qui peut être une cible et ils utiliseront une gamme d’excuses extravagantes pour tirer sur la corde sensible de leur victime.
« Si quelque chose ne va pas, parlez-en à un ami de confiance ou à un membre de votre famille avant d’envoyer des fonds. Ne fournissez jamais vos coordonnées bancaires ou vos documents d’identité à quelqu’un que vous avez rencontré en ligne. En cas de doute, ne le faites pas. »
Les personnes qui sont sciemment complices d’escroqueries à l’argent s’exposent à de lourdes peines, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à 25 ans.
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