Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent, a suspendu l’adhésion de la Russie avec effet immédiat vendredi 24 février en raison de l’attaque du pays contre « la sécurité, la sûreté et l’intégrité du système financier mondial ».
Il s’agit d’une décision sans précédent dans l’histoire du GAFI, approuvée par tous les pays membres lors de la plénière du chien de garde vendredi.
Le président du GAFI, T. Raja Kumar, a déclaré aux journalistes que l’invasion de l’Ukraine par la Russie « violait les engagements de coopération internationale et de respect mutuel » qui forment les principes fondamentaux de l’organisation internationale.
Ainsi, « toutes les juridictions [must] rester vigilant face aux menaces à l’intégrité, à la sûreté et à la sécurité du système financier international résultant de la guerre de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » et prendre les mesures nécessaires si nécessaire, lit-on dans un communiqué de presse.
Dès le début de l’invasion à grande échelle il y a exactement un an, le GAFI a pris des mesures pour limiter l’influence de la Russie au sein de l’organisation. Il s’agissait notamment d’empêcher Moscou d’occuper des postes de direction ou de conseil, ou de participer à la prise de décision ou à l’établissement de normes. Les responsables russes se sont également vu interdire d’accéder aux réunions, en personne ou virtuellement.
Avec la dernière décision de la plénière d’empêcher les responsables russes d’avoir accès à tous les documents liés au GAFI, le pays a « effectivement été mis à l’écart de l’organisation », a ajouté Kumar.
Cependant, la Russie devrait toujours contribuer financièrement et « reste responsable de ses obligations de mettre en œuvre les recommandations du GAFI », a conclu Kumar.
Le GAFI, qui est hébergé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, mène une action mondiale contre le blanchiment d’argent ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération. Il promeut des normes mondiales par le biais d’un ensemble de recommandations internationales et mène des évaluations du cadre juridique national.
Le dernier rapport d’évaluation du FAFT sur la Russie a été publié en décembre 2019.
« La Fédération de Russie a une compréhension approfondie de ses risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et a établi des politiques et des lois pour faire face à ces risques, mais elle devrait […] donner la priorité à l’enquête et aux poursuites dans les cas complexes de blanchiment d’argent, en particulier concernant l’argent blanchi à l’étranger », indique le rapport.
La décision intervient un jour après que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution marquant l’anniversaire de la guerre et exigeant que Moscou se retire et arrête les combats.